HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 21, 2008

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2008-029

浙江天马轴承股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届董事 会第二十二次会议通知于2008 年7 月14 日以专人送达和传真形式发出，会议于 2008 年7 月19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事九名，实 际参加表决的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形 成如下决议：

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江天马轴承股份有限 公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。

《浙江天马轴承股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》全文刊 登于2008年7月22日《中国证券报》、《证券时报》以及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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