HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Oct 16, 2007

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2007-022

浙江天马轴承股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届董事 会第十六次会议通知于2007 年10 月9 日以传真或专人送达形式发出，会议于 2007 年10 月14 日下午在公司召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决 董事7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长马兴法先生主持，审议并通过 了以下决议：

1、会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江天马轴承股份有限 公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

特此决议

[以下无正文]

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

2007 年10 月15 日

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