HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2017

Jun 29, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-112

天马轴承集团股份有限公司

关于2017年监事会工作报告的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月 28 日在 巨潮资讯网披露了《2017 年监事会工作报告》。因工作人员疏忽，造成《2017 年监事会工作报告》的披露版本错误，现将该报告的全文进行补充更正。具体如 下：

2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履 行了监督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将2017 年度监事会主要 工作报告如下：

一、本报告期内监事会的工作情况

本报告期内监事会共召开七次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2017 年4月27 日	第五届监事会第十八次会议	关于2016 年度监事会工作报告的议案
			关于2016 年度财务决算报告的议案
			关于2017 年度财务预算报告的议案
			关于2016 年度利润分配预案的议案
			关于聘任审计机构的议案
			关于公司2016 年度报告及摘要的议案
			关于公司2017 年第一季度报告的议案

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			关于天马轴承集团股份有限公司内部控制自我评价报告的议案
			2017 年关于公司监事薪酬的议案
			关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案
			关于预计2017 年度日常关联交易的议案
2	2017 年5月22 日	第五届监事会第十九次会议	关于拟对全资子公司进行增资的议案
3	2017 年6月9 日	第六届监事会第一次会议	关于选举第六届监事会主席的议案
4	2017 年7月21 日	第六届监事会第二次会议	关于收购上海微盟科技股份有限公司股权的议案
			关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的议案
			关于本次收购不构成重大资产重组的议案
			关于公司2017 年限制性股票激励计划（预案）的议案
5	2017 年8月28 日	第六届监事会第三次会议	关于公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案
6	2017 年10月26 日	第六届监事会第四次会议	关于公司2017 年第三季度报告的议案
7	2017 年11月27 日	第六届监事会第五次会议	关于变更会计师事务所的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发 表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求规范运

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作，决策程序合法。公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、 法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害股东利益和公司利 益的情况发生。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、 公司章程和制度的相关规定，为实现股东权益最大化，勤勉尽责，在执行公司职 务时，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审查。普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司2017 年度财务报告出具了无法表示意见审计报告； 公司2017 年度财务报告反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易情况

2017 年，监事会对公司的经营活动进行监督，未发现公司存在违规收购、 出售资产等情况，不存在任何违反股东大会决议、损害股东权益或造成公司资产 流失的情况。

（四）关于天马轴承集团股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

监事会经审核认为：公司已按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的 有关规范标准的要求建立了与财务报表相关的内部控制。公司内部控制制度规范 了各部门之间的分工与协调合作，使各部门相互配合、相互监督，有利于公司整 体的高效运转。公司现有的各项内部管理及控制制度可以有效保护股东权利，股 东可以通过股东大会决定公司经营方针和投资计划。公司设立的监事会作为公司 常设监督机构，有利于维护股东权益。

（五）关于预计2018 年度日常关联交易的议案

监事会经审核认为：公司2018 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、 双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则， 交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别 是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

三、公司监事会2018 年度工作计划

2018 年本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结 构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

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2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作 情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形 象的行为发生。

本次补充更正不会对公司 2017 年年度报告业绩造成重大不利影响，公司今 后将优化信息披露管理制度，提高信息披露的质量。公司因上述补充更正给广大 投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月三十日

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