HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Mar 15, 2017

天马轴承集团股份有限公司独立董事 关于对公司关联交易事前认可的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作 为公司的独立董事，我们对公司关联交易基于独立判断立场，对下述关联交易进 行了事前认可并发表独立意见如下：

一、关于出售本公司全资子公司贵州天马虹山轴承有限公司股权关联交易 事宜

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经充分商讨后，我们认为：本公司与 浙江天马电梯有限公司发生的关联交易行为遵守了公平、公正的原则，关联方按 照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未 发现通过关联交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生 的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司为本次股权出售聘请的审计机 构与资产评估机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具有充分的独立性。本 次出售股权价格，以资产评估机构出具的资产评估报告为依据，定价公平合理。 本次资产出售，有利于改善公司业绩，符合公司与股东的整体利益，符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，我们对于该项关联交易的相关内容表示认可，并 同意将提案提交公司董事会审议。

二、关于出售本公司子公司之全资子公司成都天马精密机械有限公司股权 关联交易事宜

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经充分商讨后，我们认为：本公司子 公司成都天马铁路轴承有限公司与浙江天马电梯有限公司发生的关联交易行为 遵守了公平、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存 在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过关联交易转移利益的情况。关联交 易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行 为。公司为本次股权出售聘请的审计机构与资产评估机构，具有从事证券、期货 相关业务资格，具有充分的独立性。本次出售股权价格，以资产评估机构出具的 资产评估报告为依据，定价公平合理。本次资产出售，有利于改善公司业绩，符 合公司与股东的整体利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们对于 该项关联交易的相关内容表示认可，并同意将提案提交公司董事会审议。

三 、关于出售本公司子公司北京天马轴承有限公司股权关联交易事宜

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经充分商讨后，我们认为：本公司与 浙江天马电梯有限公司发生的关联交易行为遵守了公平、公正的原则，关联方按 照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未 发现通过关联交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生 的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司为本次股权出售聘请的审计机 构与资产评估机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具有充分的独立性。本 次出售股权价格，以资产评估机构出具的资产评估报告为依据，定价公平合理。 本次资产出售，有利于改善公司业绩，符合公司与股东的整体利益，符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，我们对于该项关联交易的相关内容表示认可，并 同意将提案提交公司董事会审议。

独立董事：周 宇、陈丹红、张立权

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==