HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Dec 11, 2012

浙江天马轴承股份有限公司

独立董事关于对外委托贷款的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资 助》等相关法律法规及规章制度的有关规定，作为浙江天马轴承股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次会议的《关于 对外提供委托贷款的议案》和相关会议资料进行了认真阅读，并经讨论后发表独 立意见如下：

本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营，不存 在使用募集资金进行委托贷款的情形。

公司、持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高 级管理人员与接受委托贷款方及相应担保人均不存在关联关系。本次委托贷款不 存在关联交易。

本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，借款人提 供的担保真实，有效降低了还款和利息支付的风险，可有效提高公司资金使用效 率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及股东的利益。我们同意公司进行本 次委托贷款。

独立董事：罗继伟 周宇 邱学文

浙江天马轴承股份有限公司 董事会 二零一二年十二月十一日

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