HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2007

Mar 17, 2008

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2008-010 浙江天马轴承股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和 独立意见

根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120）号文《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为浙 江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和 查验，现就此发表如下独立意见：

（一）截止2007年12 月31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证 监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允， 不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2007 年12 月31 日的违规关 联方占用资金情况。

（二）截止2007 年12 月31 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联 方、任何非法人单位或个人以及公司控股子公司提供担保，没有发生与中国证监 会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为浙

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江天马轴承股份有限公司的独立董事，现对公司续聘财务审计机构一事发表如下 独立意见：

经审查，浙江天健会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提 供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其 在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职， 公允合理地发表了独立审计意见。 为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致 同意公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司作为公司2008 年度财务报告的审 计机构。

三、关于公司2007 年度高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章 制度的有关规定，作为浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董 事，对公司2007 年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查， 认为：

公司2007 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制 度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公 司章程的规定，符合公司的实际情况。

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