HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — AGM Information 2021

May 12, 2021

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2021-058

天马轴承集团股份有限公司

关于召开公司 2020 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第 十四次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，会议决定于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项再次公告如下： 一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2020 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 4 月 16 日，公司第七届董事 会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。

• 4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 14:45

• （2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 — — — 日 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不 能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果 为准。

7．会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日

8．出席对象：

（1）在股权登记日 2021 年 5 月 12 日持有公司股份的股东或其代理人。 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9．现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣 华汽车北侧红色大门）

二、会议审议事项

1.00 关于公司 2020 年度报告及摘要的议案

2.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

3.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

4.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

• 5.00 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

6.00 关于 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者表决单

独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监 事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日

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报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累计投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2020年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2020 年度关联交易情况及2021 年度日常 关联交易预计的议案	√

四、会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应 出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的 原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》（附件三），以便登记确认；

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

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2．登记时间：2021 年 5 月 17 日（上午 9：00—下午 17:00）异地股东采取 信函或传真方式登记的，须在 2021 年 5 月 17 日 17:00 之前送达或传真到公司。 3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽 车北侧红色大门）

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。

六、其他事项

1．会议联系方式：

（1）联系人：武宁张丽

（2）联系电话：010-85660012

（3）传真：010-85660012

• 2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

• 3．会议期限：半天。

七、备查文件

• 1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

附件：

一、参与网络投票的具体操作流程；

二、2020 年年度股东大会会议授权委托书；

三、2020 年年度股东大会参会登记表。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马 ” 投票 。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 19 日（股东大会召开当天）的交易时间，即 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间：2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

天马轴承集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人/本公司出席天马轴承集团股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并 代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累计投票提案外的 所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司2020 年度报告及摘 要的议案	√
2.00	关于公司2020 年度董事会工 作报告的议案	√
3.00	关于公司2020 年度监事会工 作报告的议案	√
4.00	关于公司2020 年度财务决算 报告的议案	√
5.00	关于公司2020 年度利润分配 方案的议案	√
6.00	关于2020 年度关联交易情况 及2021 年度日常关联交易预 计的议案	√
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”， 三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人姓名或名称：

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委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持有股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2021 年 5 月 日

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。

• 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

• 权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

• 3、本表复印有效。

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附件三：

天马轴承集团股份有限公司 2020 年年度股东大会参会登记表

单位名称 / 姓名 统一社会信用代码 / 身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

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