HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — AGM Information 2019

Aug 9, 2019

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-118

天马轴承集团股份有限公司

关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 三十八次（临时）会议于 2019 年 8 月 9 日召开，会议决定于 2019 年 8 月 26 日 （星期一）召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会

2019 年 8 月 9 日，公司第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过《关 于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》 的规定，召集人的资格合法有效。

  • 4．会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 26 日（星期一） 14:45

  • （2）网络投票时间：2019 年 8 月 25 日-2019 年 8 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 26

• 日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019 年 8 月 25 日下午 15：00 至 2019 年 8 月 26 日下午 15：00 的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开。

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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不 能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果 为准。

• 7．会议的股权登记日：2019 年 8 月 21 日

• 8．出席对象：

（1）在股权登记日 2019 年 8 月 21 日持有公司股份的股东或其代理人。

2019 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 9．现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财源国际中心 A

座 2601 室。

二、会议审议事项

• 1、 关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案

• 2、 关于续聘 2019 年度审计机构的议案

• 3、 关于重新制定《公司章程》的议案

• 4、 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案

• 5、 关于重新制定《董事会议事规则》的议案

• 6、 关于重新制定《监事会议事规则》的议案

• 7、 关于补选公司非独立董事的议案

• 7.01 关于补选武宁女士为非独立董事的议案

• 7.02 关于补选薛飞先生为非独立董事的议案

说明：提案 1、提案 2、提案 7 属于影响中小投资者利益的重大事项、关联 交易事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其

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他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。

提案 1 属于关联议案，关联股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司需要回 避表决；

提案 3 是须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

提案 7 为以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 2 人，特别提示： 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

	表一：本次股东大会提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2019年度新增日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于续聘2019 年度审计机构的议案	√
3.00	关于重新制定《公司章程》的议案	√
4.00	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于重新制定《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于重新制定《监事会议事规则》的议案	√
累积投票提案
7.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选（2）人
7.01	关于补选武宁女士为非独立董事的议案	√
7.02	关于补选薛飞先生为非独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

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人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应 出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的 原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》（附件三），以便登记确认；

• （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

• 会前半小时到会场办理登记手续。

2．登记时间：2019 年 8 月 23 日（上午 9：00—下午 17:00）异地股东采取 信函或传真方式登记的，须在 2019 年 8 月 23 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3．登记地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财源国际中心 A 座 2601 室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

六、其他事项

• 1．会议联系方式：

（1）联系人：武宁

（2）联系电话：010-85660012

（3）传真：010-85660012

• 2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

• 3．会议期限：半天。

七、备查文件

• 1.天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议

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附件：

一、参与网络投票的具体操作流程；

• 二、2019 年第五次临时股东大会会议授权委托书；

• 三、2019 年第五次临时股东大会参会登记表。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会 二〇一九年八月九日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马 ”

• 投票 。

  • 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 8 月 26 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上

• 午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 25 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

天马轴承集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人/公司 出 席天马轴承集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的 法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2019年度新增日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
3.00	关于重新制定《公司章程》的议案	√
4.00	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于重新制定《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于重新制定《监事会议事规则》的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
7.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
7.01	关于补选武宁女士为非独立董事的议案	√
7.02	关于补选薛飞先生为非独立董事的议案	√

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委托人姓名或名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户： 委托人持有股数： 代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的非累积投票提案投同意、反对或 弃权票，累积投票提案的选举票数进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代 理人可以按自己的意思表决。

• 3、本表复印有效。

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附件三：

天马轴承集团股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会参会登记表

单位名称 / 姓名 统一社会信用代码 / 身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

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