HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — AGM Information 2018

May 31, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-089

天马轴承集团股份有限公司

关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于2018 年 6 月8 日召开的2017 年度股东大会，并决定将2017 年度股东大会召开时间延期 至2018 年6 月29 日，详情请见公司于2018 年6 月1 日披露于《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于取消股东大会暨延期 召开2017 年度股东大会的公告》（公告编号2018-088）。

本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事 会第七次会议审议通过，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司2017 年度股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》 的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年6 月29 日14:30

• （2）网络投票时间：2018 年6 月28 日-2018 年6 月29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年6 月29 日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018 年6 月28 日下午15： 00 至2018 年6 月29 日下午15：00 的任意时间。

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5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

• 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不 能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7．会议的股权登记日：2018 年6 月22 日

• 8．出席对象：

• （1）在股权登记日2018 年6 月22 日持有公司股份的股东或其代理人。 2018 年6 月22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 9．现场会议地点：北京市海淀区信息路18 号上地创新大厦公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1．审议《关于公司2017 年度报告及摘要的议案》

• 2．审议《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》

• 3．审议《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》

• 4．审议《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》

• 5．审议《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》

• 6．审议《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》

• 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计

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票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高 级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案内容详见公司于2018 年4 月28 日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2017 年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的， 代理人应出示法人持股证明、营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位依法 出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应 出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参

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加股东大会。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记

• 表》（附件三），以便登记确认；

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

• 2．登记时间：2018 年6 月25 日（上午9：00—下午17:00）。异地股东采

• 取信函或传真方式登记的，须在2018 年6 月25 日17:00 之前送达或传真到公司。 3．登记地点：北京市海淀区信息路18 号上地创新大厦四层

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

六、其他事项

• 1．会议联系方式：

• （1）联系人：杨柳

• （2）联系电话：010-59065226

• （3）传真：010-59065515

• 2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

• 3．会议期限：半天。

七、备查文件

• 1．天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议

• 天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天 马投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年6 月29 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上 午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年6 月28 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2018 年6 月29 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

天马轴承集团股份有限公司 2017 年度股东大会会议授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人/公司出席天马轴承集团股份有限公司2017 年 度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为 签署会议决议及本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	表决事项	同意	反对	弃权	回避
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）
非累积投票提案
1.00	《关于公司2017 年度报告及摘要的议案》
2.00	《关于公司2017 年度董事会工作报告的议 案》
3.00	《关于公司2017 年度监事会工作报告的议 案》
4.00	《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》
5.00	《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》
6.00	《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》
注：上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”选项下对应栏中打“√” 表示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户： 委托人持有股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃 权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 3、本表复印有效。

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附件三：

天马轴承集团股份有限公司 2017年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

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