HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-020

天马轴承集团股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的补充通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议于 2014 年 4 月 20 日召开，决议于 2014 年 5 月 15 日上午召开公司 2013 年年 度股东大会（《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》已于 2014 年 4 月 22 日刊 登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号 2014-007）。

2014 年 4 月 25 日，公司董事会收到控股股东天马控股集团有限公司《关于 提议增加天马轴承集团股份有限公司 2013 年年度股东大会临时提案的函》，提议 将《关于公司控股子公司土地收储的议案》作为临时议案，提交公司 2013 年年 度股东大会审议。该提案具体内容如下：2014 年 4 月 24 日，公司控股子公司齐 重数控与齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心等政府有关部门就齐重数控北厂 区的土地收储的有关事项达成一致意见并签署了《国有土地使用权收购补偿合 同》，就齐重数控北厂区中《一厂地段控制性详细规划图》中的A-04、A-05、 A-08 地块的土地进行收储事项签署了《国有土地使用权收购补偿合同》。经协 商后，三地块4 宗土地经济补偿共壹拾亿零贰佰贰拾壹万元整（小写：100,221 万元）。

天马控股集团有限公司单独持有公司 509,227,919 股，占公司总股本的 42.86%，为控股股东。

除增加上述临时提案外，原公司 2013 年年度股东大会通知中列明的其他议 案不变。

现对公司《关于召开2013 年年度股东大会的通知》的有关事项补充重新发 布通知如下：

一、会议召开的基本情况：

会议召集人：公司董事会

开会时间： 2014年5月15日上午9：00

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1

开会地点： 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公 司二楼会议室。

开会方式： 现场开会

二、会议议程：

• 1、审议《公司2013 年度报告及其摘要》

• 2、审议《公司2013 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在会上做述职报告。

• 3、审议《公司2013 年度监事会工作报告》

• 4、审议《公司2013 年度财务决算报告》

• 5、审议《公司2013 年度利润分配预案》

• 6、审议《关于确认公司2013 年度高管人员薪酬的议案》

• 7、审议《关于2014 年度日常关联交易的议案》

• 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

• 10、审议《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议

案》

• 10.1、选举第五届董事会非独立董事

• 10.1.1、选举马兴法先生为第五届董事会董事；

• 10.1.2、选举沈高伟先生为第五届董事会董事；

• 10.1.3、选举马伟良先生为第五届董事会董事；

• 10.1.4、选举陈建冬先生为第五届董事会董事；

• 10.1.5、选举沈红忠先生为第五届董事会董事；

• 10.1.6、选举朱榕先生为第五届董事会董事；

• 10.2、选举独立董事

• 10.2.1、选举周宇先生为第五届独立董事；

• 10.2.2、选举张立权先生为第五届独立董事；

• 10.2.3、选举邱学文先生第五届独立董事；

独立董事、非独立董事的选举均采用累积投票制投票。

11、审议《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会监事候选人的议

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2

案》

11.1、选举罗观华先生为第五届监事

• 11.2、选举杨永春先生为第五届监事

该议案采用累积投票制投票。

12、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案属特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3 以上通过。

13、审议《关于公司控股子公司土地收储的议案》

三、出席会议对象：

• 1、截止2014年5月8日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

• 的天马股份股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师、会计师、其他相关中介机构及董事会邀请的其他嘉

• 宾。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东。

四、 会议登记事项

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加 盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以 用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接 受电话登记）。

2、登记时间：2014年5月12日、13日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00 3、登记地点：浙江省杭州市石祥路208号天马轴承集团股份有限公司董秘办 公室，信函上请注明" 股东大会"字样

五、其他事项

联系人：马全法 王红伟

联系电话：0571-88027658

传 真：0571-88029872

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3

邮政编码：310015

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理 六、授权委托书（附后）

天马轴承集团股份有限公司 董事会

二〇一四年四月二十日

授权委托书1

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天马轴 承集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票 做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表 决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2013 年度报告及其摘要》
2	《公司2013 年度董事会工作报告》
3	《公司2013 年度监事会工作报告》
4	《公司2013 年度财务决算报告》
5	《公司2013 年度利润分配预案》
6	《关于确认公司2013 年度高管人员薪酬的议案》
7	《关于2014 年度日常关联交易的议案》

8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10	《关于修改公司章程的议案》
11	《关于公司控股子公司土地收储的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效

授权委托书2

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天马轴承 集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做 明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决 如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

序号	议案名称	表决票数
1	《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候 选人的议案》
1.1	选举第五届非独立董事
1.1.1	选举马兴法先生为第五届董事会非独立董事
1.1.2	选举沈高伟先生为第五届董事会非独立董事
1.1.3	选举马伟良先生为第五届董事会非独立董事
1.1.4	选举陈建冬先生为第五届董事会非独立董事

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5

1.1.5	选举沈红忠先生为第五届董事会非独立董事
1.1.6	选举朱榕先生为第五届董事会非独立董事
注	审议议案1.1.1至1.1.6时，累计表决票总数：股东所持有表决权股份总数x6，对每位 候选人进行投票时应在累计表决票总额下自主分配。
1.2	选举独立董事
1.2.1	选举周宇先生为第五届董事会独立董事
1.2.2	选举张立权先生为第五届董事会独立董事
1.2.3	选举邱学文先生为第五届董事会独立董事
注	审议议案1.2.1至1.2.3时，累计表决票总数：股东所持有表决权股份总数x3，对每位 候选人进行投票时应在累计表决票总额下自主分配。
2	《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会监事候 选人的议案》
2.1	选举罗观华先生为第五届监事会监事
2.2	选举杨永春先生为第五届监事会监事
注	审议议案2.1至2.2时，累计表决票总数：股东所持有表决权股份总数x2，对每位候选 人进行投票时应在累计表决票总额下自主分配。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期:

注：授权委托书剪报或重新打印均有效

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