HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — AGM Information 2009

Mar 2, 2009

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2009-019

浙江天马轴承股份有限公司

关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

为便于公司工作人员做好相关会议前期准备，请参加公司2008 年度股东大 会的股东按照本通知载明的登记时间做好提前登记工作。

公司于2009 年3 月1 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了召 开2008 年度股东大会的议案，定于2009 年3 月23 日召开公司2008 年度股东 大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间地点：

开会时间：2008 年3 月23 日上午9：30 开会地点：浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。

开会方式：现场开会

二、会议议程：

1、审议《公司2008 年度报告及其摘要》

2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在会上做述职报告。

• 3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》

• 4、审议《公司2008 年度财务决算报告》

• 5、审议《公司2008 年度利润分配预案》

• 6、审议《关于确认公司2008 年度高管人员薪酬的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 8、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

• 9、审议《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》

• （1）提名马兴法先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人

• （2）提名沈高伟先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人

1

• （3）提名马伟良先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人

• （4）提名罗观华先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人

• （5）提名刘建荣先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人

• （6）提名郭海洲先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人

• （7）提名张趫凡先生作为公司第三届董事会独立董事候选人

• （8）提名罗继伟先生作为公司第三届董事会独立董事候选人

• （9）提名辛金国先生作为公司第三届董事会独立董事候选人

• 10、审议《关于浙江天马轴承股份有限公司监事会换届选举的议案》

• （1）提名陈建冬先生作为公司第三届监事会监事候选人

• （2）提名沈有高先生作为公司第三届监事会监事候选人

• 董事、监事换届选举采取累计投票制。

• 11、审议《关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密

• 轴承有限公司合并的议案》

12、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》

• 13、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司

• 16.03%（4,055 万股）的股权的议案》

14、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司 10%的股权的议案》

15、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10% 的股权的议案》

16、审议《关于修改〈 公司章程〉的议案》

以上内容详见公司指定信息披露网站-巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn

三、出席会议对象：

1、截止2009 年3 月16 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的天马股份股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师、保荐机构代表、会计师、其他相关中介机构及董事

会邀请的其他嘉宾。

2

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东

四、 会议登记事项

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加 盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以 用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接 受电话登记）。

2、登记时间：2009 年3 月18 日、19 日 上午9：00-11：00 下午1：00-3： 00

3、登记地点：浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办 公室，信函上请注明" 股东大会"字样

五、其他事项

联系人：马全法 洑卫锋 联系电话：0571-88027658 传 真：0571-88029872 邮政编码：310015

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理

六、授权委托书（附后）

浙江天马轴承股份有限公司 董事会

二〇〇九年三月三日

3

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天 马轴承股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投 票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案 表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2008 年度报告及其摘要》
2	《公司2008 年度董事会工作报告》
3	《公司2008 年度监事会工作报告》
4	《公司2008 年度财务决算报告》
5	《公司2008 年度利润分配预案》
6	《关于确认公司2008 年度高管人员薪酬的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9	《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》
(1)	提名马兴法先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
(2)	提名沈高伟先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
(3)	提名马伟良先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
(4)	提名罗观华先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
(5)	提名刘建荣先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
(6)	提名郭海洲先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
(7)	提名张趫凡先生作为公司第三届董事会独立董事候选人
(8)	提名罗继伟先生作为公司第三届董事会独立董事候选人
(9)	提名辛金国先生作为公司第三届董事会独立董事候选人
10	《关于浙江天马轴承股份有限公司监事会换届选举的议案》
(1)	提名陈建冬先生作为公司第三届监事会监事候选人
(2)	提名沈有高先生作为公司第三届监事会监事候选人

4

11	《关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并的议案》
12	《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
13	《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%（4,055 万股）的股权的议案》
14	《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司10%的股权的议案》
15	《关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的议案》
16	《关于修改〈 公司章程〉的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效

浙江天马轴承股份有限公司 董事会 二〇〇九年三月三日

5