HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — AGM Information 2008

Apr 3, 2008

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2008-014

浙江天马轴承股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008 年3 月16 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了召开 2007 年度股东大会的议案，定于2008 年4 月8 日召开公司2007 年度股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、会议时间地点：

开会时间：2008年4月8日上午9：30

开会地点：浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。

开会方式：现场开会

二、会议议程：

• 1、审议公司2007年度报告及其摘要。

• 2、审议公司2007年度董事会工作报告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

• 3、审议公司2007年度监事会工作报告。

• 4、审议公司2007年度财务决算。

• 5、审议公司2007年度利润分配预案。

• 6、审议董事会关于募集资金2007年度存放和使用情况的专项说明。

• 7、审议关于续聘会计师事务所的议案。

• 8、审议关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案。

• 9、审议关于修改《公司章程》的议案。

三、出席会议对象：

• 1、截止2008年4月1日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

的天马股份股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师、保荐机构代表、其他相关中介机构及董事会邀请的

1

其他嘉宾。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东

四、 会议登记事项

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加 盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以 用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接 受电话登记）。

2、登记时间：2008年4月5日、6日 上午9：00-11：30 下午1：00-3：00 3、登记地点：浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办 公室，信函上请注明" 股东大会"字样

五、其他事项

联系人：马全法 洑卫锋 联系电话：0571-88026015 传 真：0571-88029872 邮政编码：310015

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理

六、授权委托书和回执（附后）

浙江天马轴承股份有限公司

董事会 2008年4月3日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天马轴承股份 有限公司2007 年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指 示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请 在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司2007年度报告及其摘要
2	公司2007年度董事会工作报告
3	公司2007年度监事会工作报告
4	公司2007年度财务决算
5	公司2007年度利润分配预案
6	董事会关于募集资金2007年度存放和使用情况的专项说明
7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
9	关于修改《公司章程》的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效

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回 执

截至2008年4月1日交易结束后，我公司（个人）持有浙江天马轴承股份有限

公司公司股票 股，拟参加公司2007年度股东大会。

股东帐号： 持股数： 被委托人姓名： 股东签名：

2008年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

• 2、授权人需提供身份证复印件。

注：授权委托书剪报或重新打印均有效

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