Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 4, 2013

证券代码： 002579 证券简称：中京电子 公告编号： 2013-026

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会 议于2013 年7 月4 日召开，会议决定于2013 年8 月22 日召开公司2013 年第二 次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本次会议由公司董事会召集。

（二）召开方式：本次会议采用现场投票的方式召开。

（三）召开时间：

本次会议召开日期和时间为：2013 年8 月22 日（星期四）9 点30 分。

（四）本次会议地点：本次会议的召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷3 号（中京科技园）公司办公楼会议室

（五）出席对象：

1、截至2013 年8 月15 日（星期四）深圳证券交易所A 股交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东；公 司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

（六）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式召开。

二、会议事项：

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• （一）会议审议议案：

• 1、关于投资印制线路板（FPCB）产业项目的议案；

• 2、关于向金融机构申请借款的议案

• 3、关于修改《公司章程》的议案；

• 4、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

• 5、关于修改《董事会议事规则》的议案；

• 6、关于修改《监事会议事规则》的议案；

• 7、关于修改《独立董事工作规则》的议案。

上述议案由公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见公司2013 年7 月5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州中京电子股份有限公司第二届董 事会第十一次会议决议公告》。以上议案1-2 为普通决议案，需参加本次会议股 东所持表决权总数的二分之一以上同意方为有效；议案3-7 为特别决议案，需参 加本次会议股东所持表决权总数的三分之二以上同意方为有效。

三、现场会议登记办法：

（一）登记方式

1、出席现场会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理 人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示 本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人 身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或 传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次现场会议的登记时间为2013 年8 月16 日至21 日之间，每个工作日的 上午10 点至下午5 点。

（三）登记地点

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本次现场会议的登记地点为：广东省惠州市鹅岭南路七巷3 号（中京科技园） 公司办公楼董事会秘书办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论 该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥 并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在 此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的 股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议 享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2、股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。 如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必 须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24 小时交到本公司注册 地方为有效。

3、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人 身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办 理登记。

四、其他事项：

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：黄若蕾

会议联系电话：0752-2288573

会议联系传真：0752-2288573

联系地址：广东省惠州市鹅岭南路七巷3 号（中京科技园）公司办公 楼董事会秘书办公室。

邮政编码：516008

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会 议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

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2013 年7 月4 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2013 年8 月22 日在广东省惠州市鹅岭南路七巷3 号（中京科技园）举行的惠州中京电子科 技股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于投资印制线路板（FPCB）产业项目的议案
2	关于向金融机构申请借款的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案
5	关于修改《董事会议事规则》的议案
6	关于修改《监事会议事规则》的议案
7	关于修改《独立董事工作规则》的议案

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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