Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. — M&A Activity 2013

Dec 1, 2013

－ 证券代码： 002579 证券简称：中京电子 公告编号： 2013 050

惠州中京电子科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 22 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出惠州中京电 子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议（临时会议、现场与通讯相结合） 通知；2013 年 11 月 28 日公司第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”） 在惠州市本公司办公楼会议室召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名（樊 行健、吴栋两位董事传真表决），公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会 议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠 州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

为了更好的整合公司资源、提升公司的竞争力、加快公司发展，公司实际控 制人提议筹划本公司重大事项，该等重大事项包括但不限于发行股份购买资产。 购买的标的资产、交易金额、交易对象、交易方式等具体方案将根据后续情况进 一步筹划研究确定。该等重大事项预期将触发本公司重大资产重组。

公司已于 2013 年 11 月 4 日向深圳证券交易所申请股票停牌。现就是否继续 按照实际控制人的提议筹划该重大资产重组事项征询公司董事意见。

公司董事会若审议通过本议案，公司将适时委托中介机构对相关标的资产进 行尽职调查、审计及评估，并授权公司董事长代表公司办理本次重大资产重组的

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相关筹划事项，包括但不限于与交易对方进行商务谈判、签署框架性协议等事项。 待具体方案形成后，公司将根据相关规定编制重大资产重组预案或报告书，再次 召开董事会会议进行审议并公告。

公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关 事项进展情况公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2013 年 11 月 28 日

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