Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. — Governance Information 2015

Apr 23, 2015

惠州中京电子科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案

及其他有关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为惠州中京电子科技股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十八次 会议审议的相关议案及其他有关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2014 年度利润分配的议案》的独立意见

我们认为公司董事会的该利润分配提议不存在违反法律、法规的情形，不存 在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况；有利于公司的持续稳定发 展和股东利益；同意该利润分配预案。

二、《关于公司 2014 年度内部控制情况自我评价报告的议案》的独立意见

经我们核查，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度，符合国家有关法律、法规和相关监管部门的要求。公司内部控制制度具有较 强的针对性、合理性和有效性，并且得到了良好的贯彻和执行，对编制真实、公 允的财务报表提供合理的保证。

我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部 控制体系建设和运作的实际情况；同意该议案内容。

三、《关于公司 2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见 经审阅公司编制的《2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健 会计师事务所有限责任公司就此出具的鉴证报告，及经过询问公司相关业务人 员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2014 年募集资

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金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2014 年度募集资金实际存放与使用情况， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意该议案内容。

四、关于公司 2014 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意

见

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关文件的规定，我们本着严谨、 实事求是的态度对公司 2014 年度关联方资金占用情况进行了认真了解和核查， 并作如下专项说明和独立意见：

经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也 不存在以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情 况。

五、关于公司 2014 年度对外担保的情况

根据《关于规范上市对外担保的通知》、《公司章程》等相关文件的规定，我 们对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独 立意见：

报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延 续到报告期内的对外担保事项。

六、关于公司 2014 年度关联交易事项的独立意见

我们对报告期内公司关联交易情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说 明和独立意见：

经核查，公司 2014 年度未发生重大关联交易事项。

独立董事：吴栋、樊行健

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