Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. — Audit Report / Information 2015

Apr 20, 2015

惠州中京电子科技股份有限公司董事会审计委员会

关于非公开发行涉及关联交易的书面审核意见

我们作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计 委员会委员，在公司向董事会提交《关于公司非公开发行方案涉及关联交易事项 的议案》前，我们与管理层进行了充分的沟通，了解了相关情况，现就有关事项 发表如下审核意见：

1、公司本次非公开发行股票的认购对象包括公司实际控制人杨林先生以及 由公司董事、高级管理人员和其他员工设立的 2015 年度员工持股计划。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成公司的关联交易。

2、2015 年 4 月 19 日，公司分别与上述认购对象签订了附生效条件的《股 份认购协议》，认购价格及认购程序符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司非公开发行股票实施细则》等有关规定。上述认购对象均承诺自本次非公开 发行结束之日起 36 个月内不转让本次认购的股份，符合《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。

3、本次非公开发行的发行价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的 情形；本次非公开发行有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

4、我们同意将《关于公司非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》提交 公司第二届董事会第二十七次会议审议。

审计委员会委员：杨林、樊行健、吴栋

惠州中京电子科技股份有限公司审计委员会

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