Huizhong Instrumentation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 29, 2021

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2021-050

汇中仪表股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议 通过，公司定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 8 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间为：2021 年 8 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 16 日 9:15—15:00。

3、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份 有限公司四楼会议室

4、召集人：汇中仪表股份有限公司董事会

5、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 6、出席对象：

1

（1）截至 2021 年 8 月 11 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

7、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合 的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一 种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第二次投票结果 为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选 择其中一种方式。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

• 6、审议《关于修改<重大投资管理制度>的议案》；

• 7、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

2

• 8、审议《关于修改<融资管理制度>的议案》；

• 9、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

10、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

• 11、审议《关于修改<累积投票实施细则>的议案》；

上述议案已经 2021 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届 监事会第十一次会议审议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于修改<公司章程>的议案	√
2.00	关于修改<股东大会议事规则>的议案	√
3.00	关于修改<董事会议事规则>的议案	√
4.00	关于修改<监事会议事规则>的议案	√
5.00	关于修改<独立董事工作制度>的议案	√
6.00	关于修改<重大投资管理制度>的议案	√
7.00	关于修改<对外担保管理制度>的议案	√
8.00	关于修改<融资管理制度>的议案	√
9.00	关于修改<关联交易管理制度>的议案	√
10.00	关于修改<募集资金管理制度>的议案	√
11.00	关于修改<累积投票实施细则>的议案	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2021 年 8 月 16 日 9:00—17:00。

• 2、登记方法：

法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及 委托人身份证办理登记手续。

自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托 书、委托人股东卡办理登记手续。

3

异地股东可采用信函或传真方式登记。

注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签 到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限 公司四楼董事会秘书办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350371”，投票简称为“汇中投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9：15—15：00 期

4

间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、会务联系

（一）联系人：刘士岩

（二）联系电话/传真：

电话：0315-3856690 15733 300371

传真：0315-3190081

（三）电子邮箱：tshzdmb@hzyb.com 300371@hzyb.com

七、其他事项

1、会议材料备于董事会秘书办公室。

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 附件一：授权委托书

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日

5

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席汇中仪表股份有 限公司 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（本 公司）行使表决权。表决指示如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于修改<公司章程>的议案	√
2.00	关于修改<股东大会议事规则>的议案	√
3.00	关于修改<董事会议事规则>的议案	√
4.00	关于修改<监事会议事规则>的议案	√
5.00	关于修改<独立董事工作制度>的议案	√
6.00	关于修改<重大投资管理制度>的议案	√
7.00	关于修改<对外担保管理制度>的议案	√
8.00	关于修改<融资管理制度>的议案	√
9.00	关于修改<关联交易管理制度>的议案	√
10.00	关于修改<募集资金管理制度>的议案	√
11.00	关于修改<累积投票实施细则>的议案	√

委托人姓名/名称：_ _

委托人身份证号或营业执照号： 委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”； “同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在 两个选择项中打“√”按废票处理。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、单位委托须加盖单位公章。

委托人（签章）：

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