HUITONG CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 29, 2025

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2025-086 债券代码**: 113665** 债券简称**:** 汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2025年11月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025 年 11 月 18 日

至2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称	股股东A
非累积投票议案
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√
2.01	修订《汇通建设集团股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》	√

2.04	修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.05	修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.06	修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》	√
2.07	修订《汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》	√
2.08	修订《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√
累积投票议案
3.00	关于增选第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
3.01	关于增选张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别在公司 2025 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第 十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案:1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案:1、3
• 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公 司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的, 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见, 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额 选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式, 详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603176	汇通集团	2025/11/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营 业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理 登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权 委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东通过传真方式或信函方式办理登记,传真或信函 登记需附上上述(1)(2)条规定的有效证件的复印件,出席会议时 需携带原件。登记材料需在登记时间 2025 年 11 月 17 日下午 17:00 前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函 上注明联系电话。

2、登记时间:2025 年 11 月 17 日上午 9:00 至 11:30;下午 14:00-17:00。

3、登记地点:高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公 司董事会办公室。

六、其他事项

• 1、出席会议者食宿、交通费用自理。
• 2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
• 3、联系方式:
• (1)联系人:公司董事会办公室王先生
• (2)电话:0312-5595218
• (3)传真:0312-5595218
• (4)邮编:074099
• (5)联系地址:高碑店市世纪东路 69 号

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

汇通建设集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025 年 11 月 18 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表 决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01	修订《汇通建设集团股份有限公司股东会议事规则》
2.02	修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》
2.03	修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》
2.04	修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》
2.05	修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》
2.06	修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》
2.07	修订《汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人
	会议规则》
2.08	修订《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于增选第二届董事会非独立董事的议案
3.01	关于增选张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一 个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托 人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候 选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位 候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股 即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东 持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选 人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票 数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可 以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别 累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行 改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立 董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决 的事项如下:

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××
4.02	例:赵××
4.03	例:蒋××
……	……

例:宋××4.06关于选举独立董事的议案投票数5.00例:张××5.01例:王××5.02例:杨××5.03关于选举监事的议案投票数6.00例:李××6.01例:陈××6.02例:黄××6.03

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积 投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的 表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权, 在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。 他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组 合分散投给任意候选人。

如表所示:

		投票票数
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100
4.02	例:赵××	0	100	50
4.03	例:蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例:宋××	0	100	50