HUITONG CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 27, 2022

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-077

汇通建设集团股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年11月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年11 月14 日 14 点00 分

• 召开地点：高碑店市世纪东路69 号汇通建设集团股份有限公司2 楼会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年11 月14 日 至2022 年11 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

• (七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案

1	关于调整募集资金投资项目“购置工程施 工设备项目”部分设备的议案	√
2	关于修订《汇通建设集团股份有限公司章 程》的议案	√
3	关于修订《汇通建设集团股份有限公司董 事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《汇通建设集团股份有限公司股 东大会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别在公司2022 年10 月27 日召开的第一届董事会 第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。详见公 司于2022 年10 月28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》《金融时报》、中国日报网和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将于 本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

• 2、特别决议议案：2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证 券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全 部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总 和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股 东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股 均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表 决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股 的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603176	汇通集团	2022/11/9

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员。

五、会议登记方法

• 1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营

• 业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理 登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权 委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函 登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时 需携带原件。登记材料需在登记时间2022 年11 月11 日下午17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函 上注明联系电话

• 2、登记时间：2022 年11 月11 日上午9:00 至11:30；下午

• 14:00-17:00。

• 3、登记地点：高碑店市世纪东路69 号汇通建设集团股份有限公

• 司董事会办公室。

六、其他事项

• 1、出席会议者食宿、交通费用自理。

• 2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

• 3、联系方式：

• （1）联系人：公司董事会办公室 王先生

• （2）电话：0312-5595218

• （3）传真：0312-5595218

• （4）邮编：074099

• （5）联系地址：高碑店市世纪东路69 号

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022 年10 月28 日

附件1：授权委托书

 报备文件

（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会 议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

汇通建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年11 月14 日召开的贵公司2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整募集资金投资项目 “购置工程施工设备项目”部 分设备的议案
2	关于修订《汇通建设集团股份 有限公司章程》的议案
3	关于修订《汇通建设集团股份 有限公司董事会议事规则》的 议案
4	关于修订《汇通建设集团股份 有限公司股东大会议事规则》 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。