Huida Sanitary Ware Co., Ltd — AGM Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-012

惠达卫浴股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年2月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年2 月25 日 14 点 30 分

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年2 月25 日

至2021 年2 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。独立董事陈东先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议 事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程 序等具体内容详见公司于2021 年2 月6 日在指定披露媒体上海证券交易所官方 网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊载的《惠达 卫浴股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》	√
4	《关于提名吕琴女士为第五届董事会独立董 事候选人的议案》	√

5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-5 议案已经公司在2021 年1 月4 日召开的第五届董事会第十九 次会议审议通过。议案6 已经公司在2021 年2 月5 日召开的第五届董事会第 二十次会议审议通过。详情请查阅公司于2021 年1 月5 日和2021 年2 月6 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的相关公告。

• 2、特别决议议案：1、2、3、6

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

• 应回避表决的关联股东名称：拟激励对象及与之有关联关系的关联股东

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603385	惠达卫浴	2021/2/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记时间：2021 年2 月24 日 （上午10:00—12:00，下午14:00—17:00） 2.登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股票 账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股 东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理 登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书 面信函或传真须在2021 年2 月24 日17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司 董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。 3.登记地点及联系方式

地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2 号惠达卫浴股份有限公司6 楼董事 会秘书办公室

邮编：063307，联系人：张春玉

电话：0315-8328818

六、 其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股 凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会 2021 年 2 月 6 日

附件1：授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年2 月25 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》
4	《关于提名吕琴女士为第五届董事会独 立董事候选人的议案》
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》
6	《关于增加公司经营范围、修订<公司 章程>及办理工商变更登记的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。