Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd. — AGM Information 2004

May 29, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

***ST 华信：关于召开2003年度股东大会通知

**2004-05-29 06:56   

---

股票代码　000765　　　　股票简称：*ST华信　　　　公告编号： 2004-012

武汉华信高新技术股份有限公司

关于召开2003年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

会议时间：2004年6月30日上午9：30

会议地点：武汉市汉口建设大道611号503室会议室

会议由董事长高�d平先生主持召开

二、会议审议事项

序号 审　 议　 内　 容

一、审议公司2003年度报告及摘要。

二、审议公司2003年度董事会工作报告。

三、审议公司2003年度财务决算报告。

四、审议公司2003年度利润分配预案。

五、审议提请公司2003年年度股东大会授权董事会办理有关A 股股票暂停或终止上市事

宜，包括但不限于聘用国泰君安证券股份有限公司作为公司A 股股票恢复上市推荐人，如A股

股票终止上市，则委托国泰君安证券股份有限公司提供代办股份转让业务服务；与中国证券登

记结算有限责任公司签订协议，如果A 股股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责

任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；如A 股股票终止上市，授权董事会办理公司A

股股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

以上一至四事项刊登在3月9日的《证券时报》。

三、会议出席人员

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、截止2004年6月13日下午收盘时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

四、会议登记方法

1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权

人股东帐户卡登记。

2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证，委托代理人持本人 身份证、

授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

3、异地股东可采用通讯方式进行登记，电话83661352

4、登记时间：2004年6月27日， 9:00－17:00

5、登记地点：武汉市建设大道611号503室

五、授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本人/单位出席武汉华高新技术股份有限公司2003

年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：　　　　　　　　身份证号码：

持有股数：　　　　　　　　 　　　　 股东代码：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　身份证号码：

委托日期：　　 年　　月　 日

武汉华信高新技术股份有限公司

董　事　会

2004年5月28日

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司