Huhtamäki Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 2, 2018

Huhtamäki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Huhtamäki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2018 KLO 13.00

Huhtamäki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo
11.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin
uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Doug Baillie, William
R. Barker, Jukka Suominen, Kerttu Tuomas ja Sandra Turner ja että hallitukseen
valittaisiin uusina jäseninä Anja Korhonen ja Ralf K. Wunderlich seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ralf K. Wunderlichin toimikauden
hallituksen jäsenenä ehdotetaan alkavan vasta 1.7.2018 henkilökohtaisista syistä
johtuen.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Eija Ailasmaa ja Rolf Börjesson ovat
ilmoittaneet yhtiölle, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseniä
valittaessa.

Anja Korhonen (s. 1953) on toiminut Nokia Oyj:ssä useissa eri johtotehtävissä
vuosina 1996-2011, viimeisimpänä tehtävänään Senior Vice President, Corporate
Controller (2006-2011). Ennen Nokia Oyj:n palvelukseen siirtymistä hän
työskenteli useissa eri johto- ja taloustehtävissä Suomessa ja ulkomailla
Hewlett-Packardilla (1983-1996). Anja Korhosen keskeisimmät luottamustehtävät
ovat Outotec Oyj:n hallituksen jäsenenä sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtajana toimiminen sekä Oriola Oyj:n hallituksen jäsenenä ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimiminen. Anja Korhonen on
koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä osakkeenomistajista.

Ralf K. Wunderlich (s. 1966) toimii neuvonantajana ja konsulttina
pääomasijoitusyhtiöille. Tätä ennen hän on toiminut Amcor-konsernissa
tehtävänään President and Managing Director, Flexibles, Asia Pacific sekä
konsernin johtoryhmän jäsenenä (2010-2017). Ennen Amcoria hän on toiminut
ylimmän johdon tehtävissä LINPAC-konsernissa (2008-2009) sekä Rio Tinto
Alcanilla (1993-2007). Ralf K. Wunderlichin keskeisimmät luottamustehtävät ovat
AptarGroupin ja Essentra PLC:n hallitusten jäsenenä toimiminen. Ralf K.
Wunderlich on koulutukseltaan B.Sc. (Business Administration). Hän on
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com) Sijoittajat-osiossa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki
ehdokkaat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan hallituksen
jäseniksi, he tulevat valitsemaan Pekka Ala-Pietilän hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jukka Suomisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot
pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin siten seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 68 000 euroa ja muille
jäsenille 57 000 euroa. Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että
kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin siten osallistuttujen
kokousten mukaisesti seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 2 000 euroa kokoukselta,
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta ja
nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen
jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle on
julkistettu 14.2.2018.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla
27.3.2018. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa.

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 76 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön
verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea
asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 400 työntekijäämme
kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka
auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin.
Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 3,0 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja
osoitteessa www.huhtamaki.fi.

[]