HUGO BOSS AG — AGM Information 2021

Sep 29, 2021

Finanzbericht: 28978127

HUGO BOSS AG

Metzingen

Gesellschafterbeschluss

Vorbemerkung

An der im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart (HRB 732947) eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma

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	GRAMOLERA Grundstücksvermietungsgesellschaft Objekt Ticino mbH,

mit dem Sitz in Metzingen ist die HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Metzingen mit einem Geschäftsanteil von

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	EURO 25.000,00

beteiligt.

Damit ist das gesamte Stammkapital von EURO 25.000,00 vertreten.

Gesellschafterbeschluss

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halten wir hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der GRAMOLERA Grundstücksvermietungsgesellschaft Objekt Ticino mbH ab und stellen fest, dass die GRAMOLERA Grundstücksvermietungsgesellschaft Objekt Ticino mbH in den IFRS Konzernabschluss der HUGO BOSS AG, Metzingen, zum 31. Dezember 2021 einbezogen wird, der im elektronischen Bundesanzeiger gemäß § 325 HGB offengelegt wird.

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22. Dezember 2010 sowie der Änderung vom 15. März 2013 mit der HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH, aufgrund dessen diese gegenüber der GRAMOLERA Grundstücksvermietungsgesellschaft Objekt Ticino mbH zur Verlustübernahme entsprechend § 302 Aktiengesetz verpflichtet ist. Ferner besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 29. März 2004 sowie der Änderung vom 15. März 2013 zwischen der HUGO BOSS AG und der HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH, aufgrund dessen die HUGO BOSS AG gegenüber der HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH und dadurch indirekt auch gegenüber der GRAMOLERA Grundstücksvermietungsgesellschaft Objekt Ticino mbH zur Verlustübernahme entsprechend § 302 Aktiengesetz verpflichtet ist. Wir beschließen daher, von der Befreiungsmöglichkeit gemäß § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2021 Gebrauch zu machen.

Hiermit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

Metzingen, den 3. August 2021

HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH vertreten durch

Dr. Nikolai Vokuhl, Geschäftsführer

Ivica Marie, Geschäftsführer