HUGO BOSS AG — AGM Information 2015

Jan 28, 2015

HUGO BOSS Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG

Metzingen

Vorbemerkung

An der im Handelsregister des Amtsgericht Stuttgart (HRA 361088) eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma

	HUGO BOSS Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG

mit dem Sitz in Metzingen ist die HUGO BOSS AG mit dem Sitz in Metzingen als Kommanditistin mit einer Einlage in Höhe von

	EURO 10.000,00

und die HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH als Komplementärin beteiligt.

Damit ist das gesamte Stammkapital von EURO 10.000,00 vertreten.

Gesellschafterbeschluss

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halten wir hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der HUGO BOSS Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG ab und stellen fest, daß die HUGO BOSS Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG in den IFRS Konzernabschluß der HUGO BOSS AG, Metzingen, zum 31. Dezember 2014 einbezogen wird, der im elektronischen Bundesanzeiger gemäß § 325 HGB offengelegt wird.

Wir beschließen daher, dass wir von der Befreiungsmöglichkeit gemäß § 264 b HGB für das Geschäftsjahr 2014 Gebrauch machen.

Hiermit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

Metzingen, den 22. Oktober 2014

**Komplementärin

HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH

vertreten durch**

Judith Eckl, Geschäftsführerin

Katharina Steimle, Geschäftsführerin

**Kommanditistin

HUGO BOSS AG

vertreten durch**

Claus-Dietrich Lahrs, Vorstandsvorsitzender

Mark Langer, Mitglied des Vorstands