HUGO BOSS AG — AGM Information 2015

Oct 28, 2015

GRAMOLERA Grundstücksvermietungsgesellschaft Objekt Ticino mbH

Metzingen

Gesellschafterbeschluss

Vorbemerkung

An der im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart (HRB 732947) eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma

	GRAMOLERA Grundstücksvermietungsgesellschaft Objekt Ticino mbH,

mit dem Sitz in Metzingen ist die HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Metzingen mit einem Geschäftsanteil von

	EURO 25.000,00

beteiligt.

Damit ist das gesamte Stammkapital von EURO 25.000,00 vertreten.

Gesellschafterbeschluss

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halten wir hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der GRAMOLERA Grundstücksvermietungsgesellschaft Objekt Ticino mbH ab und stellen fest, dass die GRAMOLERA Grundstücksvermietungsgesellschaft Objekt Ticino mbH in den IFRS Konzernabschluss der HUGO BOSS AG, Metzingen, zum 31. Dezember 2015 einbezogen wird, der im elektronischen Bundesanzeiger gemäß § 325 HGB offengelegt wird.

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22. Dezember 2010 sowie der Änderung vom 15. März 2013 mit der HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH aufgrund dessen diese zur Verlustübernahme gemäß § 302 Aktiengesetz verpflichtet ist. Wir beschließen daher, von der Befreiungsmöglichkeit gemäß § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2015 Gebrauch zu machen.

Hiermit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

Metzingen, den 2. September 2015

Katharina Steimle, Geschäftsführerin

Ivica Maric, Geschäftsführer