HUGO BOSS AG — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH

Metzingen

Gesellschafterbeschluss

Vorbemerkung

An der im Handelsregister des Amtsgericht Stuttgart (HRB 361439) eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma

	HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH,

mit dem Sitz in Metzingen ist die HUGO BOSS AG mit dem Sitz in Metzingen mit einem Geschäftsanteil von

	EURO 510.000,00

beteiligt.

Damit ist das gesamte Stammkapital von EURO 510.000,00 vertreten.

Gesellschafterbeschluss

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halten wir hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH ab und stellen fest, dass die HUGO BOSS Beteiligungsgesellschaft mbH in den IFRS Konzernabschluss der HUGO BOSS AG, Metzingen, zum 31. Dezember 2013 einbezogen wird, der im elektronischen Bundesanzeiger gemäß § 325 HGB offengelegt wird.

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 29. März 2004 sowie der Änderung vom 15. März 2013 mit der HUGO BOSS AG aufgrund dessen diese zur Verlustübernahme gemäß § 302 Aktiengesetz verpflichtet ist. Wir beschließen daher, von der Befreiungsmöglichkeit gemäß § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2013 Gebrauch zu machen.

Hiermit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

Metzingen, den 11. November 2013

Claus-Dietrich Lahrs, Vorstandsvorsitzender

Mark Langer, Mitglied des Vorstands