HUGO BOSS AG — AGM Information 2012

Mar 12, 2012

### ROSATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Metzingen KG (978) #### Grünwald #### §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 #### PROTOKOLL über eine außerordentliche Gesellschafterversammlung Persönlich haftende Gesellschafter: GRETANA Vermietungsgesellschaft mbH, Grünwald Kommanditist: MOLARIS Verwaltungs- und Vermietungsgesellschaft mbH, Düsseldorf Hugo Boss AG, Metzingen Unter Verzicht auf alle durch Gesetz oder durch Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen halten wir hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der vorgenannten Gesellschaft ab und beschließen, was folgt: Unter Bezugnahme auf § 264b Nr. 3a HGB in Verbindung mit § 264 Abs. 3 HGB wird die ROSATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Metzingen KG in den IFRS-Konzernabschluss 2011 der HUGO BOSS AG, Metzingen, einbezogen und somit von der Offenlegung nach § 325 HGB befreit. Düsseldorf, den 28.12.2011 GRETANA Vermietungsgesellschaft mbH Düsseldorf, den 28.12.2011 MOLARIS Verwaltungs- und Vermietungsgesellschaft mbH Metzingen, den 02.03.2012 HUGO BOSS AG