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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

휴젤/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		강원특별자치도 춘천시 봉의산길 31 춘천세종호텔 사파이어홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 허준녕 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이태형 선임의 건 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 경한수 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 이태형 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준녕	1974-03	3	신규선임	- University of Chicago MBA (전) UBS Investment Bank Executive Director (전) ㈜GS벤처스 대표 (현) ㈜GS 미래사업팀장 부사장
이태형	1970-11	3	재선임	- University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS 재무팀장 겸 PM팀장 부사장
경한수	1973-11	3	재선임	- Cornell University 의학 박사 (전) Catalyst Biosciences Inc., President of Asia (전) ㈜제넥신 (Genexine) 대표이사 (현) CBC Group, Senior Managing Director

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
패트릭 홀트 (Patrick Holt)	1972-10	3	재선임	- Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director	Ascenda Loyalty (Non-Executive Director)
지승민	1974-08	3	재선임	- University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 삼천리 사외이사 및 감사위원회 위원 (현) 고려대학교 경영대학 부교수	㈜삼천리 (사외이사 및 감사위원회 위원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
패트릭 홀트 (Patrick Holt)	1972-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director
지승민	1974-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 삼천리 사외이사 및 감사위원회 위원 (현) 고려대학교 경영대학 부교수
이태형	1970-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS 재무팀장 겸 PM팀장 부사장