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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 28, 2020

휴젤/주주총회소집결의/(2020.10.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-09
시간	09:00
2. 장소		강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원 BIO 3동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 자본감소 승인의 건 ○ 제2호 의안: 주식매수선택권 행사가액 등 조정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 자본금 감소의 건 취지는 다음과 같습니다. 당사는 2019년 7월 12일(합병기일) 주식회사 동양에이치씨를 흡수합병하면서 주식회사 동양에이치씨가 보유한 당사 주식 800,000주를 자기주식으로 취득하였고, 주식회사 동양에이치씨의 주주였던 Leguh Issuer Designated Activity Company에게 합병신주 861,560주를 발행하였습니다. 당시 주식회사 동양에이치씨는 당사의 주식 800,000주에 대한 보유만을 사업목적으로 하는 명목회사로 주식회사 동양에이치씨의 가치는 당사의 주식 800,000주와 동일하였습니다. 이에 당사는 2019년 4월 9일 당시 당사와 주식회사 동양에이치씨의 합병을 승인하면서도 당사가 주식회사 동양에이치씨를 흡수합병함으로 인하여 당사의 다른 주주들의 지분율 변동이 없도록 하기 위하여 합병신주 861,560주 중에서 800,000주를 초과하는 61,560주를 합병 완료 이후에 법률상 합리적으로 가능한 빠른 시일 이내에 무상 소각을 할 예정이라고 공시하였습니다. 이후 당사는 합병신주 발행으로 희석된 주주가치를 제고하고자 2019년 12월 10일(감자기준일) 자기주식 800,000주를 임의/무상 소각하였습니다. 그리고 당사는 2020년 7월 9일(무상증자기준일) 소유주식 1주당 2주의 비율로 무상신주를 배정한 바, 이에 따라 당사의 최대주주인 Leguh Issuer Designated Activity Company의 보유주식 중 184,680주를 무상/임의 소각하여 개인을 포함한 다른 주주들의 지분율이 위 합병 이전의 원상으로 복구되도록 하고자 합니다.
※관련공시	2020-10-28 감자결정