Hugel, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2023

휴젤/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	826,560		- 매출액
- 부채총계	166,477		- 영업이익	70,167
- 자본금	6,293		- 당기순이익	27,949
- 자본총계	660,083		*주당순이익(원)	2,346
나. 연결	- 자산총계	1,049,783		- 매출액
- 부채총계	200,328		- 영업이익	101,378
- 자본금	6,293		- 당기순이익	60,682
- 자본총계	849,454		*주당순이익(원)	4,811
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[부의안건] ○ 제1호 의안: 제22기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 차석용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차석용	1953-06	3	신규선임	- Cornell University MBA (1999~2000) 한국P&G 총괄사장 (2001~2004) 해태제과 대표이사 (2005~2022) (주)LG생활건강 대표이사 부회장