Hugel, Inc.

AGM Information • Mar 26, 2021

휴젤/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-26

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-26
3. 정정사유	이익배당기준일의 이사회 결의에 관한 정관 변경 반영
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입

제20기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 승인되어 배당기준일에 관한 변경이 있어 해당 서식을 삽입하였습니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	864,022		- 매출액
- 부채총계	191,023		- 영업이익	49,310
- 자본금	6,385		- 당기순이익	26,659
- 자본총계	672,999		*주당순이익(원)	2,128
나. 연결	- 자산총계	956,344		- 매출액
- 부채총계	162,275		- 영업이익	78,060
- 자본금	6,385		- 당기순이익	45,316
- 자본총계	794,069		*주당순이익(원)	3,353
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[부의안건] ○ 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건   → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정병수 선임의 건   → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-02-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손지훈	1964-02	3	재선임	·고려대학교 경제학 ·Boston University, MBA ·(전) BMS, Financial Analyst, Princeton NJ ·(전) 동아제약, 글로벌사업부 전무 ·(전) Diageo Korea, Commercial Dir. ·(전) Baxter Korea, CEO ·(전) 동화약품, CEO ·(현) 휴젤㈜ 대표집행임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병수	1977-04	3	재선임	·서울대학교 산업공학과 ·(전) 소프트파워, 컨설턴트 ·(전) 삼일회계법인, 회계사 ·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장 ·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정병수	1977-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 산업공학과 ·(전) 소프트파워, 컨설턴트 ·(전) 삼일회계법인, 회계사 ·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장 ·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-