AI assistant
Huddly AS AGM Information 2025
3625_rns_2025-05-20_2c8dcfc3-1e31-404b-b830-461ac53c9946.PDF
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I HUDDLY AS (ORGANISASJONSNUMMER 913 292 049)
Den 20. mai 2025 kl. 10:00 (CEST) ble det avholdt en ordinær generalforsamling i Huddly AS ("Selskapet"). Generalforsamlingen ble avholdt som et hybridmøte i lokalene til Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, med adresse Filipstad brygge 1, 0252 Oslo, hvor aksjonærene fikk mulighet til å delta fysisk eller elektronisk via teams.
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Jon Øyvind Eriksen.
Det ble protokollert at totalt 11 601 140 aksjer var representert, tilsvarende 55,6 % av Selskapets utstedte aksjekapital.
En liste over aksjonærene som var til stede, enten personlig (fysisk eller via Teams) eller representert ved fullmektig, følger vedlagt som Vedlegg 1 til protokollen.
I tillegg møtte:
- Rósa Stensen (CEO)
- Abhijit Banik (CFO)
- Amund Fougner Bugge (Simonsen Vogt Wiig)
- Sofie Winona Aa (Simonsen Vogt Wiig)
- 2. Valg av møteleder og en representant til å medundertegne protokollen
Jon Øyvind Eriksen ble valgt til å lede møtet. Amund Fougner Bugge ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Begge vedtak var enstemmige.
3. Godkjennelse av innkallingen og agenda 3. Approval of the notice and the agenda
This document has been prepared in both the Norwegian and English language. In case of any discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING IN HUDDLY AS (COMPANY REGISTRATION NUMBER 913 292 049)
On 20 May 2025 at 10:00 (CEST), an annual general meeting was held in Huddly AS (the "Company"). The general meeting was held as a hybrid meeting in the offices of Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, at the address Filipstad brygge 1, 0252 Oslo, where the shareholders were offered to participate either in person or electronically via Teams.
Følgende saker forelå til behandling: The following matters were to be discussed:
1. Åpning av generalforsamlingen 1. Opening of the general meeting
The general meeting was opened by the chair of the board of directors (the "Board"), Jon Øyvind Eriksen.
It was recorded that a total of 11,601,140 shares were represented, corresponding to 55.6% of the issued share capital.
A list of the shareholders who were present, either in person (physically or via Teams) or represented by proxy, is attached these minutes as Appendix 1.
Other participants:
- Rósa Stensen (CEO)
- Abhijit Banik (CFO)
- Amund Fougner Bugge (Simonsen Vogt Wiig)
- Sofie Winona Aa (Simonsen Vogt Wiig)
2. Election of chair of the meeting and a representative to co-sign the minutes
Jon Øyvind Eriksen was elected to chair the meeting. Amund Fougner Bugge was elected to co-sign the minutes with the meeting chair. Both resolutions were unanimous.
Innkallingen og agendaen ble enstemmig godkjent. The notice and the agenda were unanimously approved.
4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning
Styret har foreslått at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for Huddly-konsernet på konsolidert basis og for Huddly AS for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2024 ("Regnskapsperioden" og "Årsregnskapet") samt styrets årsberetning for Regnskapsperioden. Dokumentene er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://www.huddly.com/investor-relations/, og via Newsweb.
Generalforsamlingen godkjente enstemmig det fremlagte Årsregnskapet og styrets årsberetning.
Generalforsamlingen godkjente i samsvar med styrets forslag honoraret til revisor som angitt i notene til Årsregnskapet, og at Selskapet dekker revisors honorar etter regning. Vedtaket var enstemmig.
Generalforsamlingen besluttet i samsvar med styrets forslag å godkjenne følgende honorar til styrets medlemmer for kalenderåret 2024:
- Styrets leder: NOK 350 000
- Styremedlem: NOK 150 000
Samlet honorar til styrets medlemmer for nevnte periode er på NOK 706 000.
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen i Huddly ("Valgkomiteen")
Generalforsamlingen besluttet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak, med 11 384 268 stemmer for og 216 872 stemmer (tilsvarende 1,87 % av representert(e) stemmer og kapital) mot, hvilket vil si at samtlige medlemmer av Valgkomiteen fikk tilslutning fra det nødvendige flertallet:
Følgende medlemmer av Valgkomiteen velges for en periode på to år, dvs. frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027:
4. Approval of the annual financial statement and the Board's annual statement
The Board has proposed that the general meeting approves the annual accounts for the Huddly group on a consolidated basis and for Huddly AS for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024 (the "Accounting Period" and the "Annual Accounts") and the annual report for the Accounting Period. The documents are available on the Company's website: https://www.huddly.com/investor-relations/, and Newsweb.
The general meeting unanimously approved the presented Annual Accounts and annual report.
5. Honorar til revisor 5. Remuneration to the auditor
In accordance with the Board's proposal, the general meeting approved the remuneration to the auditor as set out in the notes to the Annual Accounts, and that the auditor's fees are paid as per accounts rendered. The resolution was unanimous.
6. Honorar til styremedlemmene 6. Remuneration of the directors of the Board
In accordance with the Board's proposal, the general meeting approved the following remuneration to the directors of the Board for the calendar year 2024:
- Chair: NOK 350,000
- Board members: NOK 150,000
The aggregate remuneration to the directors of the Board for said period is in the amount of NOK 706,000.
Vedtaket var enstemmig. The resolution was unanimous.
7. Election of members to the nomination committee in Huddly (the "Nomination Committee")
In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution, with 11,384,268 votes for and 216,872 votes (equal to 1.87% of represented votes and capital) against, meaning that the election of each member of the Nomination Committee was supported by the required majority:
The following persons are elected as members of the Nomination Committee for a period of two years, i.e. until the annual general meeting in 2027:
Appendix 1: List of the shareholders present Appendix 2: Voting results
- mai 2025/ 20 May 2025
Vedlegg 2: Stemmeresultater
Jon Øyvind Eriksen Amund Fougner Bugge Møteleder / Chair Medundertegner / Co-signatory
- Georg Johan Espe
- Dag Hauge
Haakon Aschehoug, leder
-
Appendix 1: List of shareholders present
Totalt representert
| ISIN: | NO0013470534 HUDDLY AS | ||
|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 20.05.2025 10.00 | |||
| Dagens dato: | 20.05.2025 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 20 863 281 | |
| - selskapets egne aksjer | 53 000 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 20 810 281 | |
| Representert ved egne aksjer | 4 502 054 | 21,63 % |
| Representert ved forhändsstemme | 454 460 | 2.18 % |
| Sum Egne aksjer | 4 956 514 | 23,82 % |
| Representert ved fullmakt | 5 493 754 | 26,40 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 1 150 872 | 5,53 % |
| Sum fullmakter | 6 644 626 | 31,93 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 11 601 140 | 55,75 % |
| Totalt representert av AK | 11 601 140 | 55,61 % |
Kontotører for selskapet:
For selskapet: HUDDLY AS
DNB Bank ASA
Sigmed by: --1CE6D40A894147F ...
Total Represented
| ISIN: | NO0013470534 HUDDLY AS | ||
|---|---|---|---|
| General meeting date: 20/05/2025 10.00 | |||
| Today: | 20.05.2025 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 10
| Number of shares % \$C | ||
|---|---|---|
| Total shares | 20,863,281 | |
| - own shares of the company | 53,000 | |
| Total shares with voting rights | 20,810,281 | |
| Represented by own shares | 4,502,054 | 21.63 % |
| Represented by advance vote | 454,460 | 2.18 % |
| Sum own shares | 4,956,514 | 23.82 % |
| Represented by proxy | 5,493,754 | 26.40 % |
| Represented by voting instruction | 1,150,872 | 5.53 % |
| Sum proxy shares | 6,644,626 | 31.93 % |
| Total represented with voting rights | 11,601,140 | 55.75 % |
| Total represented by share capital | 11,601,140 55.61 % |
Registrar for the company:
Signature company:
HUDDLY AS
DNB Bank ASA
polity — 1CE6D40A894147F...
Appendix 2: Voting results
Protokoll for generalforsamling HUDDLY AS
| ISIN: | NO0013470534 HUDDLY AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 20.05.2025 10.00 | |
| Dagens dato: | 20.05.2025 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Election of chair of the meeting and a representative to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 11 601 140 | 0 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 55.61 % | 0.00 % | 55,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 11 601 140 | 0 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| Sak 3 Approval of the notice and agenda | ||||||
| Ordinær | 11 601 140 | 0 | 11 601 140 | O | 0 | 11 601 140 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 55,61 % | 0,00 % | 55,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 11 601 140 | 0 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| Sak 4 Approval of the annual report and financial statement | ||||||
| Ordinær | 11 601 140 | 0 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 55,61 % | 0,00 % | 55,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 11 601 140 | 0 | 11 601 140 | O | 0 | 11 601 140 |
| Sak 5 Remuneration to the auditor | ||||||
| Ordinær | 11 601 140 | 0 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 55,61 % | 0,00 % | 55,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 11 601 140 | O | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| Sak 6 Remuneration of to the directors of the Board | ||||||
| Ordinær | 11 601 140 | 0 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 55,61 % | 0,00 % | 55,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 11 601 140 | 0 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| Sak 7 Election of members to the Nomination Committee Ordinær |
11 384 268 | 216 872 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| 98,13 % | 1,87 % | 0,00 % | ||||
| % avgitte stemmer % representert AK |
98,13 % | 1,87 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,57 % | 1,04 % | 55,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 11 384 268 | 216 872 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| Sak 8 Approval of guidelines for the Nomination Committee | ||||||
| Ordinær | 11 384 268 | 216 872 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
| % avgitte stemmer | 98,13 % | 1,87 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,13 % | 1,87 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,57 % | 1,04 % | 55,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 11 384 268 | 216 872 | 11 601 140 | 0 | 0 | 11 601 140 |
Kontofører for selskapet
For selskapet: HUDDLY AS
DNB Bank ASA
portuge - 1CE6D40A894147F ..
Aksjeinformasjon
Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Navn Ordinær 20 863 281 0,06 1 303 955,06 Ja Sum:
Protocol for general meeting HUDDLY AS
| ISIN: | NO0013470534 HUDDLY AS | |||
|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 20/05/2025 10:00 | ||||
| Today: | 20.05.2025 |
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Election of chair of the meeting and a representative to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 11,601,140 | 0 | 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 55.61 % | 0.00 % | 55.61 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 11,601,140 | 0 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 | |
| Agenda item 3 Approval of the notice and agenda | ||||||
| Ordinær | 11,601,140 | 0 | 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 55.61 % | 0.00 % | 55.61 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 11,601,140 | 0 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 | |
| Agenda item 4 Approval of the annual report and financial statement | ||||||
| Ordinær | 11,601,140 | 0 | 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 |
| votes cast in % | 100:00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100 00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 55.61 % | 0.00 % | 55.61 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 11,601,140 | 0 | 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 |
| Agenda item 5 Remuneration to the auditor | ||||||
| Ordinær | 11,601,140 | 0 | 11,601,140 | 0 | O | 11,601,140 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0-00 % | |||
| representation of sc in % | 100-00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 55.61 % | 0.00 % | 55.61 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 11,601,140 | 0 | 11,601,140 | D | 0 | 11,601,140 |
| Agenda item 6 Remuneration of to the directors of the Board | ||||||
| Ordinær | 11,601,140 | 0 | 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 55.61 % | 0.00 % | 55.61 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 11,601,140 | 0 | 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 |
| Agenda item 7 Election of members to the Nomination Committee | ||||||
| Ordinær | 11,384,268 | 216,872 | 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 |
| votes cast in % | 98.13 % | 1.87 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 98.13 % | 1.87 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54,57 % | 1.04 % | 55.61 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| liotal | 11,384,268 216,872 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 | ||
| Agenda item 8 Approval of guidelines for the Nomination Committee | ||||||
| Ordinær | 11,384,268 | 216,872 | 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 |
| votes cast in % | 98.13 % | 1.87 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 98.13 % | 1.87 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.57 % | 1.04 % | 55.61 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 11,384,268 216,872 11,601,140 | 0 | 0 | 11,601,140 |
Registrar for the company:
Signature company :
HUDDLY AS
DNB Bank ASA
– Signed portify. - 1CE6D40A894147F ..
Share information
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Ordinær 20,863,281 0.06 1,303,955,06 Yes
Sum: