Hubei Xingfa Chemicals Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 7, 2012

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2012—45

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司七届三次董事会定于2012 年8 月22 日召开2012 年第三次临时股东 大会，现就2012 年第三次临时股东大会事宜通知如下：

一、会议时间：2012 年8 月22 日 上午9：00

• 二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

三、会议议题：

1、审议关于2012 年度新增申请银行授信额度的议案

• 2、审议关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案

四、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2012 年8 月17 日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海 分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理 人出席会议。

五、会议登记办法

1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、 代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或 信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

2、登记地点：湖北省宜昌市解放路52 号三峡商城B 座805 室，公司董事 会秘书办公室。

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六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴 发化工集团股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决 权。

证券帐户： 持股数：

委托人（签名）： 委托人身份证号： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托日期：