HUBEI SINOPHORUS ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 18, 2025

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺

提名人宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙), 现提名宋志棠 先生为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第 二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定:

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用);

$-1-$

(三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定:

(四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用):

(五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用):

(七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用);

(八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用):

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用);

(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属

$-2-$

和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属:

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其直系亲属;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员, 或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员:

(六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人 员:

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关 刑事处罚的:

$-3-$

(二) 因涉嫌证券期货违法犯罪, 被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的,

(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通 报批评的:

(四) 存在重大失信等不良记录:

(五) 本所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲 自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东 会予以解除职务的人员。

六、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司 数量未超过三家,被提名人在公司连续任职未超过六年。

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。

被提名人已经通过公司第一届董事会提名委员会资格审查, 本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。

本提名人已经根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核 实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假 陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后 果。

$-4-$

特此声明。