HuBei NengTer Technology CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 12, 2012

证券代码：002102 证券简称：*ST 冠福家用 编号：2012-059

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次 会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2012 年第四次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、现场会议召开时间：2012 年9 月28 日下午14:50 时

2、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年9 月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为2012 年9 月27 日下午15:00 至2012 年9 月28 日下午15:00 的任意时间。

• 4、股权登记日：2012 年9 月25 日

• 5、召集人：公司董事会

• 6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 果为准。

• 8、出席对象：

• （1）截止2012 年9 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不 能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附

后），代理人不必是本公司的股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议议题

• （一）会议议题如下：

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

• 2.1、发行股票的种类和面值

• 2.2、发行方式和发行时间

• 2.3、发行对象及认购方式

• 2.4、定价基准日及发行价格

• 2.5、发行数量

• 2.6、募集资金数量和用途

• 2.7、本次发行前公司滚存利润分配安排

• 2.8、限售期

• 2.9、上市地点

• 2.10、决议有效期限

• 3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议

案》；

• 5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

• 6、审议《关于签署附生效条件的<福建冠福现代家用股份有限公司非公开发

• 行股份认购协议>》的议案；

• 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体

• 事宜的议案》；

以上各项议案的详细内容，详见2012 年9 月12 日公司指定的信息披露网站

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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》。

（二）本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围，不违反相 关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会 第十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

三、出席现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 3、登记时间：2012 年9 月26 日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

• 4、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限

• 公司证券投资部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年9 月

• 28 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报

• 买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362102	冠福投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362102；

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• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如

下：

下：
序号	表决事项	对应申报价
	总议案	100 元
一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
二	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
1	发行股票的种类和面值	2.01
2	发行方式和发行时间	2.02
3	发行对象及认购方式	2.03
4	定价基准日及发行价格	2.04
5	发行数量	2.05
6	募集资金数量和用途	2.06
7	本次发行前公司滚存利润分配安排	2.07
8	限售期	2.08
9	上市地点	2.09
10	决议有效期限	2.10
三	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3.00
四	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案	4.00
五	关于公司非公开发行股票预案的议案	5.00
六	关于签署附生效条件的《福建冠福现代家用股份有限公 司非公开发行股份认购协议》	6.00
七	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票具体事宜的议案	7.00

（4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

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1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓 名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功， 系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福 建冠福现代家用股份有限公司2012 年第四次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； D)确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

• 2012 年9 月27 日下午15:00 至2012 年9 月28 日下午15:00 的任意时间。

• （三）注意事项

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• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天。

• 2、参会人员的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司 证券投资部

邮政编码：362500

联 系 人：陈昌文 黄华伦

联系电话：（021）69765909；（0595）23551999

联系传真：（0595）27251999

特此公告

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月十二日

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附件：

福建冠福现代家用股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代 家用股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书 的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署 的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议 结束之日止。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序 号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二	关于公司非公开发行股票方案的议案	此处不填写
1	发行股票的种类和面值
2	发行方式和发行时间
3	发行对象及认购方式
4	定价基准日及发行价格
5	发行数量
6	募集资金数量和用途
7	本次发行前公司滚存利润分配安排
8	限售期
9	上市地点
10	决议有效期限
三	关于前次募集资金使用情况报告的议案
四	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性 分析报告的议案
五	关于公司非公开发行股票预案的议案

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关于签署附生效条件的《福建冠福现代家用股份有 六 限公司非公开发行股份认购协议》 七[关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开] 发行股票具体事宜的议案

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托 人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

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