HuBei NengTer Technology CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 21, 2012

证券代码：002102 证券简称：*ST 冠福 编号：2012-045

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2012 年第三次临时股东大 会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间、地点：

1、现场会议召开时间：2012 年9 月11 日（星期二）下午2:50。

2、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室。

3、网络投票时间为：2012 年9 月10 日-2012 年9 月11 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年9 月11 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2012 年9 月10 日15:00 至2012 年9 月11 日15:00 期间的任 意时间。

（二）股权登记日：2012 年9 月5 日(星期三)。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果 同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

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（六）出席本次股东大会的对象：

1、截止2012 年9 月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人（授权委 托书附后）代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于全资子公司上海五天实业有限公司投资性房地产后续计量由 成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》。

上述议案的详细内容，已于2012 年8 月20 日在公司指定的信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。

2、本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关 法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第 八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，审议事项合法、完备。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2012 年9 月7 日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2、登记地点：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限 公司证券投资部。

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登 记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代 表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办 理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托

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人的证券账户卡办理登记。

（3）公司股东可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的 股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委 托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年9 月11 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交 易所新股申购业务操作。

• 2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报

• 买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362102	冠福投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362102；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，表决事

• 项相应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	议案对应委托价格
1	《关于全资子公司上海五天实业有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》	1.00 元

• （4）在“委托股数”项下输入表决意见，具体如下：

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表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项：（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报 的，以第一次申报为准；（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易 系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序与操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓 名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请 成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30 前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出 的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新 激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与 激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

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网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 进行互联网投票系统投票。

  • （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “福建冠福现代家用股份有限公司2012 年第三次临时股东大会投票”；

  • （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证

• 券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • （4）确认并发送投票结果。

  • 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

• 2012 年9 月10 日15:00 至2012 年9 月11 日15:00 期间的任意时间。

  • （三）注意事项

  • （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第

• 一次申报为准；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理。

  • （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功 能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

• 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司 证券投资部

邮政编码：362500

联 系 人：陈昌文 黄华伦

联系电话：（021）69765909；（0595）23551999

联系传真：（0595）27251999

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六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议。

• 2、公司第四届监事会第五次会议决议。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会 二○一二年八月二十一日

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附件：

福建冠福现代家用股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位） 出席福建冠福现代家用股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署 该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议 结束之日止。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
一	《关于全资子公司上海五天实业有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指 示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日

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