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May 18, 2010

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2010-027

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开2010 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议决定于2010 年6 月6 日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董 事会议室召开2010 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开日期及时间：2010 年6 月6 日上午9 时。

• 2、股权登记日：2010 年6 月2 日。

• 3、会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、会议召开方式：采取现场会议方式。

• 6、出席对象：

（1）截止2010 年6 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故 不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席并参加表决（授权委 托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议议题： 审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

上述议案的详细内容，已于2010 年5 月18 日在公司指定的信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、股东大会登记方法

• 1、登记时间：2010 年6 月4 日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

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2、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限 公司证券投资部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代 表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办 理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托 人的证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委 托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

• 1、本次股东大会会议会期预计为半天。

• 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司 证券投资部

邮政编码：362500

联 系 人：陈昌文 黄华伦 联系电话：（021）69765909；（0595）23551999

联系传真：（0595）27251999

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告！

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福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会 二○一○年五月十八日

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附件：

福建冠福现代家用股份有限公司

2010 年第四次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位） 出席福建冠福现代家用股份有限公司2010 年第四次临时股东大会，受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署 该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议 结束之日止。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
一	《关于向银行申请授信额度的议案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托 人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日

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