HuBei NengTer Technology CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 27, 2010

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2010-003

福建冠福现代家用股份有限公司

关于持有公司3％以上股份的股东提交临时提案

暨召开2010 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次会议决定于2010 年2 月7 日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董 事会议室召开2010 年第一次临时股东大会，公司已于2010 年1 月23 日在《证 券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的公告》（编号：2010-002）。

2010 年1 月26 日，公司董事会接到公司股东林文智先生提交的临时提案《关 于福建冠福现代家用股份有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》，林文智 先生要求将该临时提案提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。林文智先生 现直接持有本公司11.15％的股份，无间接持有本公司股份的情形。

公司董事会经审核后认为，上述提案人及提案程序符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有 关规定，公司董事会同意将林文智先生提出的上述临时提案提交公司2010 年第 一次临时股东大会审议。公司现将2010 年第一次临时股东大会有关事项调整如 下：该次股东大会增加1 项临时提案：《关于福建冠福现代家用股份有限公司在 成都投资设立全资子公司的议案》。该议案具体内容详见本补充通知之“附件二”。

根据上述增加临时提案的情况，现将公司 2010 年第一次临时股东大会的有 关事项重新通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2010 年2 月7 日上午9 时

• 2、股权登记日：2010 年2 月4 日

• 3、会议地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

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• 4、召集人：公司董事会

• 5、召开方式：采取现场会议方式

• 6、出席对象：

（1）截至2010 年2 月4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次会议 并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并 参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司邀请出席会议的嘉宾。

二、会议议题

1、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285 万元人民币授信额度的议案》；

2、审议《关于福建冠福现代家用股份有限公司在成都投资设立全资子公司 的议案》。

第1 项议案的详细内容，请见2010 年1 月23 日《证券时报》或可参见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。第2 项议案的详 细内容见本补充通知之“附件二”。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 3、登记时间：2010 年2 月5 日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

4、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限 公司证券投资部。

四、其他事项

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• 1、本次会议会期半天。

• 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司 证券投资部

邮政编码：362500

联 系 人：陈昌文 黄华伦

联系电话：（021）69765909；（0595）23551999 联系传真：（0595）27251999

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会 二○一○年一月二十七日

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附件一：

福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代 家用股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书 的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署 的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
一	《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285 万元人民币授信额度的议案》
二	《关于福建冠福现代家用股份有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》

注：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审 议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示 的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

• 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：

委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

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附件二：

关于福建冠福现代家用股份有限公司

在成都投资设立全资子公司的议案

福建冠福现代家用股份有限公司各位股东：

为了完善福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）的产业布局， 公司拟在成都地区建立创意设计产业孵化园（主要从事物流、商贸、区域总部结 算中心、办公用品销售中心、分销配送等），经公司2008 年第一次临时股东大会 审议通过，同意公司与成都市双流县人民政府就该项目所需土地事宜进行洽谈， 并与成都市双流县人民政府签署《投资协议书》。

为贯彻落实《投资协议书》，公司拟在成都市双流县设立一家全资子公司， 详情如下：

一、全资子公司的主要内容

1、全资子公司基本情况

(1)公司名称：成都明发商务城建设有限公司（该名称为暂定名，最终以工 商部门核准登记的为准，以下简称“明发公司”）。

(2)公司注册资本：3300 万元（指人民币元，下同）。

(3)注册地址：四川省成都市双流县。

(4)公司的经营范围：日用及工艺美术陶瓷制品、竹、藤、棕、草工艺美术 品、纸制品、家用塑料制品、玻璃制品、不锈钢制品的销售；陶瓷制品原辅材料 的销售；仓储；对外贸易；商务信息咨询、企业管理信息咨询；工业设备的技术 研究开发；计算机技术研究开发；日用品、文化体育用品及器材、建材及化工产 品（不含危险品）、五金交电及电子产品、针纺织品的销售。（以上经营范围涉及 许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）（以上经营范围以工商 部门核准登记的为准）

(5)出资方式、出资金额及持股比例：公司以货币方式出资3300 万元，占明 发公司100﹪股权。

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(6)出资时间安排：

明发公司的注册资本一次性到资，并在2010 年3 月份前到位。

2、明发公司治理结构

明发公司是一人有限责任公司，其唯一股东是本公司，因此，明发公司不设 股东会。

明发公司设董事会、监事会。董事会成员暂定3 名，设董事长一名，董事长 为该公司的法定代表人。监事会成员暂定3 名，其中职工代表监事1 名，设监事 会主席一名。董事会、监事会的人员数量可根据实际情况进行调整。明发公司的 董事会、监事会须按该公司章程的规定各司其职。

• 3、明发公司的设立对本公司2010 年度财务经营状况和经营成果的影响

设立明发公司是本公司贯彻落实与成都市双流县人民政府签署的《投资协议 书》的必要程序，其结果对本公司的财务支出和负债的影响较大，如果本项目能 尽快实施，将会使公司销售产业链更加完整，具有更加强劲的竞争力。

二、特别授权

提请公司股东大会授权公司副董事长林文昌先生全权负责上述设立明发公 司的全部具体事宜（包括但不限于参与谈判、签订有关协议、章程等法律文件）。

以上议案，请提交公司2010 年第一次临时股东大会予以审议。

提案人： 福建冠福现代家用股份有限公司之股东林文智

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