HuBei NengTer Technology CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 17, 2008

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2008-053

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开2008 年第七次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 次会议决定于2008 年10 月10 日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司 董事会议室以现场会议方式召开2008 年第七次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下：

• 一、现场会议召开时间： 2008 年10 月10 日上午9 时

• 二、现场会议召开地点： 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室 三、会议召集人： 公司董事会

四、会议议题：

• （一）选举公司第三届董事会成员（采取累积投票制）：

• 1、选举第三届董事会董事（非独立董事）：

• （1）选举林福椿为公司第三届董事会董事；

• （2）选举林文智为公司第三届董事会董事；

• （3）选举陈志民为公司第三届董事会董事；

• （4）选举陈昌文为公司第三届董事会董事；

• （5）选举张荣华为公司第三届董事会董事；

• （6）选举林华彬为公司第三届董事会董事。

• 2、选举第三届董事会中的独立董事：

• （1）选举洪连鸿为公司第三届董事会独立董事；

• （2）选举屈广清为公司第三届董事会独立董事；

1

• （3）选举董美斌为公司第三届董事会独立董事。

• （二）选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采取累积投票制）：

• 1、选举黄华伦为公司第三届监事会监事；

• 2、选举涂瑞稳为公司第三届监事会监事；

• 3、选举周金旋为公司第三届监事会监事。

五、出席会议人员：

1、截止2008 年10 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故 不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附 后）；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。 六、会议登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 2、登记时间：2008 年10 月9 日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

• 3、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限

• 公司证券投资部。

七、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司 证券投资部

邮政编码：362500

联 系 人：陈昌文 黄华伦

联系电话：（021）69765909；（0595）23551999

2

联系传真：（0595）27251999；（0595）23517777

八、投票方式说明

1、本次股东大会采取累积投票制选举董事（包括非独立董事、独立董事） 和监事。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时，将分开进行。

股东所持有的选举非独立董事的表决权总数，为其所持股数与6 的乘积，股 东可以将表决权总数集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以分散投给六位 非独立董事候选人，但股东投给六位非独立董事候选人的表决权总数不得超过其 所持股数与6 的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举独立董事的表决权总数，为其所持股数与3 的乘积，股东 可以将表决权总数集中投给任意一位独立董事候选人，也可以分散投给三位独立 董事候选人，但股东投给三位独立董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数 与3 的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举监事的表决权总数，为其所持股数与3 的乘积，股东可以 将表决权总数集中投给任意一位监事候选人，也可以分散投给三位监事候选人， 但股东投给三位监事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与3 的乘积，如有 超过的，该股东所投选票无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为股东放弃表 决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

九、其他事项：

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东（或股东代理人）的交通、食宿等费用自理。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会 二○○八年九月十七日

3

附件：

福建冠福现代家用股份有限公司

2008 年第七次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代 家用股份有限公司2008 年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书 的指示对该次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相 关文件。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议的事项	获得表决权数
一	选举第三届董事会成员	此处不填写
（一）	选举第三届董事会中的非独立董事
1	林福椿
2	林文智
3	陈志民
4	陈昌文
5	张荣华
6	林华彬
（二）	选举第三届董事会中的独立董事	此处不填写
5	洪连鸿
6	屈广清
7	董美斌
二	选举第三届监事会中的股东代表监事	此处不填写
1	黄华伦
2	涂瑞稳
3	周金旋

特别说明事项：

1、如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自

4

己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于“选举第三届董事会中的非独立董事”，股东拥有的表决权总数=股 东所持股份数×6，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投 给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给6 位非独立董事候选人， 但分散投给6 位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权 总数。如有超过的，视为委托人对“选举第三届董事会中的非独立董事”之事项 未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、对于“选举第三届董事会中的独立董事”，股东拥有的表决权总数=股东 所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给 一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3 位独立董事候选人，但分散 投给3 位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有 超过的，视为委托人对“选举第三届董事会中的独立董事”之事项未作表决指示， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、对于“选举第三届监事会中的股东代表监事”，股东拥有的表决权总数= 股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中 投给一位监事候选人，也可以按其意愿分散分配给3 位监事候选人，但分散投给 3 位监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的， 视为委托人对“选举第三届监事会中的股东代表监事”之事项未作表决指示，受 托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

• 5、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须加盖公章）。 6、授权委托书可按以上格式自制。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：

委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

5