HuBei NengTer Technology CO.,Ltd — M&A Activity 2014

May 22, 2014

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-044

福建冠福现代家用股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 一次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会现场会议于 2014 年5 月22 日上午9 时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室 召开，通讯表决时间为2014 年5 月22 日上午9:00-11:00 时。本次会议由公司 董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2014 年5 月19 日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九 人，实际出席会议的董事九人，其中出席现场会议的董事八名，以通讯表决方式 参加会议的董事一名（独立董事黄炳艺因在国外，以通讯表决的方式出席本次会 议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议 案》， 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定，公司将尽快聘请重组相关的中介机构对涉及本次重大资 产重组的相关资产进行尽职调查及审计和评估，待具体方案确定后，将召开董事 会会议审议并公告根据有关要求编制的重大资产重组预案或报告书等相关文件。

在此期间公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。 鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十三日

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