HuBei NengTer Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2021-014

冠福控股股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 15 日收 到公司董事会秘书、副总经理黄华伦先生递交的辞职报告，黄华伦先生因个人原 因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍任公司副总经理职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等 相关规定，黄华伦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日， 黄华伦先生未持有公司任何股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董 事会秘书期间，公司董事会暂指定由公司董事长陈烈权先生代为履行董事会秘书 职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

陈烈权先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

通讯地址：福建省泉州市德化县浔中镇土坂村冠福产业园

电子邮箱：zqb@guanfu.com 联系电话：0595-23551999 传真号码：0595-23550777 邮政编码：362500

特此公告。

冠福控股股份有限公司

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二○二一年一月十六日

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