HuBei NengTer Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2009

Dec 21, 2009

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2009-049

福建冠福现代家用股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三 次会议于2009 年12 月20 日上午以传真通讯方式召开，本次会议由公司董事长 林福椿先生召集，以传真、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高 级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事 九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过《关于煤气站计 提固定资产减值准备的议案》。

根据 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于陶瓷生产 的燃料改用天然气的议案》，公司日用陶瓷的生产窑炉已于 2009 年下半年全部使 用天然气（LNG）。鉴于本公司日用陶瓷生产窑炉的燃料主要来源于“德化广安 天然气有限公司”进口的天然气（LNG），而未来国际供应市场可能存在不确定 因素；同时，经本公司设备技术部门对本公司及下属控股子公司泉州冠杰陶瓷有 限公司现有的煤气站进行技术鉴定，确认可继续使用 5 年以上；为确保公司日用 一 陶瓷生产不受影响，决定作以下处理：( )本公司及下属控股子公司泉州冠杰陶 瓷有限公司现有的煤气站作为备用设备，备用时间 5 年（至 2014 年 12 月 31 日）。 (二)煤气站自停用月份开始，仍然按照股份公司的会计政策计提固定资产折旧费。 (三)根据股份公司会计政策稳健性的要求，自 2009 年度开始，煤气站设备每年按 照期末净值的 20%计提固定资产减值准备。

独立董事已发表了同意意见。

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二、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈敏 感信息排查管理制度〉的议案》。

该制度自公司董事会审议通过之日起实施。该制度全文详见公司指定的信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过《关于向中国工 商银行股份有限公司德化支行申请 6000 万元人民币贸易融资授信额度的议案》。

根据 2008 年 12 月 25 日公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于向 中国工商银行股份有限公司德化支行申请 5000 万元人民币贸易融资授信额度的 议案》，公司于 2008 年 12 月向中国工商银行股份有限公司德化支行申请的授信 期限为 1 年的 5000 万元人民币贸易融资授信额度即将到期。根据生产经营需要， 董事会同意公司再次向中国工商银行股份有限公司德化支行申请 6000 万元人民 币贸易融资授信额度（最终以银行同意授予的授信额度金额为准），用于补充公 司流动资金，授信期限为 1 年。同时，公司董事会同意授权公司董事长林福椿先 生和总经理林文智先生全权代表本公司与银行洽谈、签订上述贸易融资授信额度 项下的合同、协议、凭证等所有有关的法律性文件并办理与上述授信、借款、融 资等有关的具体事项。

特此公告！

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