Hubei Mailyard Share Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 1, 2020

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2020-049

湖北美尔雅股份有限公司

关于2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2020 年第一次临时股东大会

3. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 11 日

4. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600107	美尔雅	2020/12/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖北美尔雅集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 11 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.39% 股 份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在 2020 年 11 月 30 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 26 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2020 年 12 月 11 日 14 点00 分

召开地点： 北京市朝阳区大望京商务区4-5 号保利国际广场T1-29 层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 11 日 至 2020 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于对外转让控股子公司股权和部分资产暨关	√

	联交易的议案
2	关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司 100%股权的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见于 2020 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北美尔雅股份有限公 司关于对外转让控股子公司股权和部分资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2020045 ） ; 于 2020 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北美尔雅股份有限公司关 于关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权的公告》（公告编号： 2020048 ）

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 2

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1

• 应回避表决的关联股东名称：湖北美尔雅集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会 2020 年 12 月 2 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开 的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外转让控股子公司股权和部分 资产暨关联交易的议案
2	关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁 有限公司100%股权的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。