Hubei Mailyard Share Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022066

湖北美尔雅股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会/监事会及全体董事/监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会和监事会任 期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，公司将依法进行换届选举，具体情况如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司第十二届董事会成员共8 人，其中非独立董事 5 人，独立董事3 人。董事会提名委员会已对公司第十二届非独立董事候选人和 独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述非独立董事候选人提交公司董 事会审议。

2022 年 9 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举独立董事的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材 料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议，独立董事候选人声明及提 名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。董事候选人尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会以累积投票制方式 选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

第十二届董事会董事候选人名单如下：

（一）非独立董事候选人

郑继平、刘友谊、段雯彦、邱晓健、颜翠萍

（二）独立董事候选人

肖慧琳、范凯业、唐安

二、监事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司第十二届监事会成员共5 人，其中股东代表监 事3 人，职工代表监事2 人（由公司职工代表大会选举）。

2022 年 9 月30 日，公司召开了第十一届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。股东代表监事候选人尚需 提交公司 2022 年第五次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东 大会审议通过之日起三年。

第十二届监事会职工代表监事候选人名单如下：

郑鹏飞、许冰、赵学昂

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的 情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所 认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

三、换届工作后续安排

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会成员就 任前，原董事、监事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行 董事、监事义务和职责。

公司对第十一届董事会、监事会各位成员在任职期间的勤勉尽职、保护公 司与中小股东利益、促进公司规范运作和健康等方面所做出的积极贡献和辛勤 付出表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022 年10 月01 日