Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 30, 2021

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-041

湖北和远气体股份有限公司

关于公司召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第 三届董事会第二十次会议，定于2021年7月16日（星期五）14:30召开2021年第一 次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021 年7 月16 日 （星期五）14:30 召开2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2021 年7 月16 日（星期五）14:30

2、网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年7 月16 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2021 年7 月16 日9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上 述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2021 年7 月12 日（星期一）

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021 年7 月12 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33 号鑫鼎大厦3 楼培训中心 二、会议审议事项

（一）审议议案：

1.00 关于修订《公司章程》的议案

• 2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

• 3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

3.01 选举杨涛先生为第四届董事会非独立董事；

3.02 选举李欣弈先生为第四届董事会非独立董事；

3.03 选举李吉鹏先生为第四届董事会非独立董事；

3.04 选举宁弘扬先生为第四届董事会非独立董事；

3.05 选举孙飞先生为第四届董事会非独立董事；

3.06 选举陈明先生为第四届董事会非独立董事。

• 4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案

4.01 选举向光明先生为第四届董事会独立董事；

• 4.02 选举李国际先生为第四届董事会独立董事；

• 4.03 选举袁有录先生为第四届董事会独立董事。

• 5.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

• 5.01 选举杨峰先生为第四届监事会非职工代表监事；

5.02 选举刘维芳女士为第四届监事会非职工代表监事。

（二）提案3、4、5采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、 独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚 需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（三）提案1、2属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（四）提案3、4属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（五）议案的披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议 审议通过。详情请参阅2021 年7 月1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

	表一：本次股东大会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数6人

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
3.01	选举杨涛先生为第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举李欣弈先生为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举李吉鹏先生为第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举宁弘扬先生为第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举孙飞先生为第四届董事会非独立董事	√
3.06	选举陈明先生为第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人
4.01	选举向光明先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举李国际先生为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举袁有录先生为第四届董事会独立董事	√
5.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
5.01	选举杨峰先生为第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举刘维芳女士为第四届监事会非职工代表监事	√

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公 告附件一。

五、现场股东大会会议登记等事项

• （一）登记时间：2021年7月13日（星期二）9:30-16:30。

• （二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务

• 部。

（三）登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原 件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身

份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效 持股凭证原件。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及 受托人身份证办理登记手续。

• 4、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，

• 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托 书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

• （四）会议联系方式：

联系人：李吉鹏

联系电话：0717-6074701

传 真：0717-6074701

电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33 号鑫鼎大厦3 楼董事会办公室 （五）其他事项：与会股东所有费用自理。

六、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公 告附件一。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2021年6月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：“362971”；

• 2、投票简称：“和远投票”；

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

• ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年7月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统的投票时间为2021年7月16日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为湖北和远气体股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北和远气体 股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的 各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行 使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下打√）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的 议案	应选人数 6人	选举票数
3.01	选举杨涛先生为第四届董事会非独立 董事	√
3.02	选举李欣弈先生为第四届董事会非独 立董事	√
3.03	选举李吉鹏先生为第四届董事会非独 立董事	√
3.04	选举宁弘扬先生为第四届董事会非独 立董事	√
3.05	选举孙飞先生为第四届董事会非独立 董事	√
3.06	选举陈明先生为第四届董事会非独立 董事	√
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议 案	应选人数 3人	选举票数

4.01	选举向光明先生为第四届董事会独立 董事	√
4.02	选举李国际先生为第四届董事会独立 董事	√
4.03	选举袁有录先生为第四届董事会独立 董事	√
5.00	关于选举第四届监事会非职工代表监 事的议案	应选人数 2人	选举票数
5.01	选举杨峰先生为第四届监事会非职工 代表监事	√
5.02	选举刘维芳女士为第四届监事会非职 工代表监事	√

• 注：1、对于非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃 权”的栏目里划“√”；累积投票议案请填写相应票数。

• 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

• 东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

湖北和远气体股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
出席会议人员姓名
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年 月 日