HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 22, 2021

证券代码： 000952 证券简称：广济药业 公告编号： 2021-065

湖北广济药业股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2021 年10 月21 日 召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021 年第 二次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年11 月9 日（星期二） 召开2021 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2021 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第九次会议审议通过，

• 董事会决定召开2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议召开时间：

  • （1）现场会议时间： 2021 年11 月9 日（星期二）下午14:50

  • （2）网络投票时间： 2021 年11 月9 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年

• 11 月9 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30，下午13:00 至15:00;

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年

• 11 月9 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

  • 5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现 场会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现

场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日： 2021 年11 月4 日（星期四） 。

7、出席会议对象：

（1）截止 2021 年11 月4 日 下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公 司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100 号大金产业园行政楼二楼会 议室。

二、会议审议事项

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议、公司第十届监事会第八次会 议审议通过，相关内容详见公司2021 年10 月23 日刊登于《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届 董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《第十届监事会第八 次会议决议公告》（公告编号：2021-061）、《关于为参股公司提供担保暨关 联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案由股 东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的二分之一以上通过，关联股东湖北省长江产业投资集团有限公司需回避 表决。

上述议案为关联担保，属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监 事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单 独计票，并根据计票结果进行公开披露。

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三、 提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、 自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人 股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、 持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身 份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委 托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登 记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托 书等原件交会务人员。

2、会议登记时间

2021 年11 月8 日（上午 9:00—12：00，下午 14：00—17:00）

3、登记地点

湖北省武穴市大金镇梅武路100 号大金产业园行政楼二楼会议室

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、其他事项

1、联系方式 联系人：吴爱珍、吕简

联系部门：公司证券部办公室

联系电话：17371575571（座机） 传真：0713-6211112

2、会议费用

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十一日

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

• 2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见

• 为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2021 年11 月9 日的交易时间，即上午9:15 至9:25、9:30 至11:30，下午13:00—15:00 。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年11 月9 日上午9:15，结束 时间为2021 年11 月9 日下午15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席 2021 年11 月9 日 召开的湖北广济药业股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，代为行 使表决权并签署相关文件。

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----- Start of picture text ----- 备注 表决意见提案 该列打勾提案名称编码 的栏目可 同意 反对 弃权以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00 [《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 ] √----- End of picture text -----

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托书日期： 年 月 日 有效期限：

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附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”， 三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；如果股东不作 具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

• 3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人

• 时由委托人签字。

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