HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 30, 2012

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2012－032

湖北广济药业股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会。

• 2、召集人：本公司董事会。2012 年11 月29 日公司七届五次董事会审议通

• 过了“关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。 3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。 4、召开时间：2012 年12 月17 日（星期一）上午10:00,会期预计为半天。 5、召开方式：现场表决。

  • 6、出席对象：

（1）截止2012 年12 月10 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、召开地点: 湖北省武穴市江堤路1 号公司本部办公楼五楼会议厅。 二、会议审议事项

（1）关于聘请公司内部控制审计机构的议案；（2）关于转让湖北吉丰实业 有限责任公司股权的议案；（3）关于修改《公司章程》第十三条的议案。内容详 见刊登于2012 年12 月1 日《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 的“湖北广济药业股份有限公司七届五次董事会会议决议公告”。

• 1 -

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：书面登记。

• 2、登记时间：2012 年12 月16 日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。

• 3、登记地点：本公司证券部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身 份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、 法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办 理出席登记。

四、其它事项

1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真： 0713-6216068。

• 2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

• 五、备查文件

湖北广济药业股份有限公司七届五次董事会会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2012 年12 月1 日

• 2 -

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公 司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 委托日期:2012 年 月 日 委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日 被委托人签名: 被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

表决事项	赞成	反对	弃权
关于聘请公司内部控制审计机构的议案
关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案
关于修改《公司章程》第十三条的议案

注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公 章。

②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“ Ο ”表示， 填入其他符号视为弃权。

• 3 -