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Aug 20, 2002

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**广济药业：召开股东大会等

**2002-08-20 06:53   

湖北广济药业股份有限公司董事会临时会议决议公告

及召开2002年度第一次临时股东大会的通知

湖北广济药业股份有限公司董事会于2002年8月16日，以通讯方式召开临时

会议。本次会议应到董事13人，实际收到12名董事书面签署的会议决议文本，符

合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的有关规定，所作决

议合法有效。

本次会议审议并通过了《关于延长公司配股有效期并召开2002年度第一次临

时股东大会的议案》：

一、公司2001年9月26日召开的2001年度第一次临时股东大会审议通过了《公

司2001年度配股议案》，该决议的有效期为一年。根据公司配股的申报进度，会

议决定将该决议的有效期延长一年，自公司2002年度第一次临时股东大会审议通

过本议案之日起一年内有效。

原2001年度第一次临时股东大会通过的有关配股决议中的其他事项不变（详见

2001年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》），均自公司2002年度第一次临时

股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

本议案须经公司2002年度第一次临时股东大会审议通过。

二、会议决定于2002年9月21日，召开公司2002年度第一次临时股东大会，有关

事项如下：

1、会议时间：2002年9月21日上午9:00，会期预计为半天。

2、会议地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅。

3、会议议程：

（1）审议关于延长公司配股有效期的议案；

（2）审议关于修改《公司章程》第十三条的议案（经四届一次董事会会议审议

通过，公告于2002年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》）；

（3）审议关于放弃前次募集资金投资项目--收购咸宁第二制药厂及年产600吨VB6

技改工程项目的议案（经2002年6月22日召开的临时董事会会议审议通过，公告于2002

年6月27日的《中国证券报》和《证券时报》）。

4、出席对象：（1）2002年9月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；（2）因故不能出席会议的股东

可委托代表出席（授权委托书附后）；（3）本公司董事、监事、高级管理人员。

5、会议登记办法：（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票

帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本

人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席

登记。（2）登记时间：2002年9月20日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30；（3）登记地

点：本公司证券部。

6、其他注意事项：

（1）参会股东交通费、食宿费自理。

（2）联 系 人：吴爱珍

联系电话：0713-6216068

传　　真：0713-6212108

附：授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北广济药业股份有限公司

二OO二年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：（签名）　　　　　身份证号码：

股东帐户号码：　　　　　 委托持股数：

受托人：（签名）　　　 　 身份证号码：

受托日期：

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二OO二年八月二十日

湖北广济药业股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有

限公司章程》及有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之

独立董事，特对公司董事会讨论的"关于延长公司配股有效期的议案"进行了审议。

根据有关材料，基于独立判断的立场，现特就上述事宜发表独立意见如下：

我们同意公司延长配股有效期一年，自公司2002年度第一次临时股东大会审议通

过前述议案之日起一年内有效，原2001年度第一次临时股东大会通过的有关配股决议

中的其他事项不变，并同意将该议案提交公司2002年度第一次临时股东大会审议。

湖北广济药业股份有限公司

独立董事：李光忠　　桂亚兵

二OO二年八月十九日

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