Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 19, 2017

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

证券代码： 300387 证券简称：富邦股份 公告编码： 2017-051

湖北富邦科技股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2017 年6 月6 日上午9:30 在公司会议室召开2017 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项 通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2017 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开2017 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年6 月6 日（星期二）上午9:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年6 月6 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年6 月5 日 15:00 至2017 年6 月6 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区珞狮南路519 号高农大厦1803

7、股权登记日：2017 年6 月1 日

• 8、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2017 年6 月1 日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式 见附件一），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

二、会议审议事项

1.00 《关于湖北富邦科技股份有限公司符合配股发行条件的议案》；

2.00 《关于湖北富邦科技股份有限公司配股发行方案的议案》；

3.00 《关于<湖北富邦科技股份有限公司2017 年度配股公开发行证券预案>

的议案》；

3.01 配售的种类和面值

• 3.02 配股基数、比例和数量

3.03 配股价格、定价原则、预计募集资金量（含发行费用）

• 3.04 配售对象

• 3.05 本次配股募集资金的用途

• 3.06 发行方式

• 3.07 发行时间

• 3.08 承销方式

• 3.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

• 3.10 本次配股相关决议的有效期

• 4.00 《关于<湖北富邦科技股份有限公司向原股东配售人民币普通股（A 股）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

的论证分析报告>的议案》；

5.00 《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报 告>的议案》；

6.00 《关于<湖北富邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议 案》；

7.00 《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股摊薄即期回报及其增补措施方 案>的议案》；

8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北富邦科技股份有限公司 配股相关事宜的议案》。

上述议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、 第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。

三、 会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执 照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持《代 理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、委托人 股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托代理 人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记 手续。

（3）股东也可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》（附件三），以便登记确认。（传真或信函请在2017 年6 月5 日17:00 前送 达公司证券部）

2、登记时间：2017 年6 月5 日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部

• 4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

（2）不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件四。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系地址：湖北省应城市经济开发区城南大道一号

联系人：万刚

电话：0712-3257290 传真：0712-3257290 邮编：432400

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

• 前十天书面提交给公司董事会。

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 4、附件一：《授权委托书》

• 5、附件二：《参会回执》

• 6、附件三：《参会股东登记表》

• 7、附件四：《网络投票的操作流程》

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议、第二届监事会第二十二次会议 决议；

2、深交所要求的其他文件。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2017 年5 月19 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

附件一

授权委托书

湖北富邦科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北富邦科技股份有 限公司2017 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可 自行斟酌投票表决。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票 议案	本次股东大会议案均为非累积投票议案
1.00	《关于湖北富邦科技股份有限公司符合配股发行 条件的议案》	√
2.00	《关于湖北富邦科技股份有限公司配股发行方案 的议案》	√
3.00	《关于<湖北富邦科技股份有限公司2017 年度配股 公开发行证券预案>的议案》	√
3.01	配售的种类和面值	√
3.02	配股基数、比例和数量	√
3.03	配股价格、定价原则、预计募集资金量（含发行费 用）	√
3.04	配售对象	√
3.05	本次配股募集资金的用途	√
3.06	发行方式	√
3.07	发行时间	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

3.08	承销方式	√
3.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
3.10	本次配股相关决议的有效期	√
4.00	《关于<湖北富邦科技股份有限公司向原股东配售 人民币普通股（A 股）的论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股募集资金 使用可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<湖北富邦科技股份有限公司前次募集资金 使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股摊薄即期 回报及其增补措施方案>的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北富 邦科技股份有限公司配股相关事宜的议案》	√

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审 议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人 有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人盖章）：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

• 附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

附件二

参会回执

截至2017 年6 月1 日，我单位（个人）持有湖北富邦科技股份有限公司股 票 股，拟参加公司2017 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

附件三

湖北富邦科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 参会股东登记表

股东姓名/名称 身份证号码/证件号码 股东账户卡号 持股数量 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮编 是否本人参会 备注

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

附件四

网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体操作流程如 下:

(一)、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“365387”，投票简称为“富邦投票”。

• 2、提案设置及意见表决

(1)提案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案内容	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
非累积投票 议案	本次股东大会议案均为非累积投票议案
1.00	《关于湖北富邦科技股份有限公司符合配股发行条件的 议案》	√
2.00	《关于湖北富邦科技股份有限公司配股发行方案的议案》	√
3.00	《关于<湖北富邦科技股份有限公司2017 年度配股公开 发行证券预案>的议案》	√
3.01	配售的种类和面值	√
3.02	配股基数、比例和数量	√
3.03	配股价格、定价原则、预计募集资金量（含发行费用）	√
3.04	配售对象	√
3.05	本次配股募集资金的用途	√
3.06	发行方式	√
3.07	发行时间	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

3.08	承销方式	√
3.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
3.10	本次配股相关决议的有效期	√
4.00	《关于<湖北富邦科技股份有限公司向原股东配售人民币 普通股（A 股）的论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股募集资金使用可 行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<湖北富邦科技股份有限公司前次募集资金使用情 况报告>的议案》	√
7.00	《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股摊薄即期回报及 其增补措施方案>的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北富邦科技 股份有限公司配股相关事宜的议案》	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• (3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• (二)、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 6月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• (三)、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 5 日(现场股东大会召

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

开前一日)下午 3:00，结束时间为 2017 年 6月 6 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会 2017 年 5 月 19 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==