Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 25, 2016

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证券代码： 300387 证券简称：富邦股份 公告编码： 2016-069

湖北富邦科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）独立董事张慧德受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2016 年 12 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会所审议的股票增值权相关议案 事项向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张慧德作为征集人，对本公司拟召开的 2016 年第一次临时股东大会所 审议的股票增值权相关议案事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征 集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内 幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的 职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、 《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

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中文名称： 湖北富邦科技股份有限公司 注册地址：湖北省应城市经济技术开发区城南大道一号

股票简称：富邦股份 股票代码：300387 法定代表人：王仁宗 董事会秘书：万刚 邮政编码：432400 联系电话：0712-3257290 传真：0712-3257290 （二）本次征集事项

由征集人针对 2016 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股 东公开征集委托投票权：

1、关于《湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘 要》的议案（各子议案需逐项表决）；

2、关于《湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计划考核管理办法》> 的议案；

3、关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票 增值权激励计划相关事宜的议案。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编码：2016-070）。

四、征集人基本情况

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（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张慧德，其基本情况如 下：

张慧德女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士，中国注 册会计师，长期从事会计电算化、ERP 会计信息系统的教学研究及实际运用。 1985 年 7 月至今先后担任中南财经大学讲师、副教授，现为中南财经政法大学 副教 授、中国会计学会会员、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员，目 前兼任 湖北沙隆达股份有限公司独立董事、曾任武汉金运激光股份有限公司独 立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独 立董事。2010 年 11 月，被选聘为公司第一届董事会独立董事；2015 年 5 月，被 选聘为公司第二届董事会独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2016 年 6 月 27 日召开的第二届 董事会第十二次会议，并且对《关于<湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<湖北富邦科技股份有限公司股票增 值权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请湖北富邦科技股份有限公司股 东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》，均投了赞成 票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本 次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2016 年 12 月 12 日股市交易结束后，在中国证券登

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记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2016 年 12 月 13 日至 2016 年 12 月 15 日（每日 9:00-12:00、 14:00-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和 内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托 书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文 件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告 书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时 间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：中国湖北应城市开发区城南大道 1 号

收件人：万刚

电话：0712-3257290

传真：0712-3257290

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邮政编码：432400

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 “ ” 人， 并在显著位置标明 独立董事公开征集投票权授权委托书 。

第四步：由见证律师确认有效表决票，公司聘请的律师事务所见证律师将对 法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的 授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为 有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现 场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记 并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授 权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

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附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

湖北富邦科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《 湖北富邦科技股份有限公司独立董事公开征 集委托投票权报告书》全文、《湖北富邦科技股份有限公司关于召开 2016 年第 一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充 分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托 书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托湖北富邦科技股份 有限公司独立董事张慧德作为本人/本公司的代理人，出席湖北富邦科技股份有 限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事 项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案内容	同意	不同意	弃权
1	关于《湖北富邦科技股份有限公司股票增值权 激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.1	激励模式及目的
1.2	激励对象的确定依据和范围
1.3	激励额度的数量
1.4	股票增值权激励计划的股票来源
1.5	资金来源
1.6	股票增值权激励计划的有效期、授权日、等待 期、可行权日
1.7	股票增值权授予期规定价格的确定方法
1.8	激励对象获授权益、行权的条件
1.9	股票增值权激励计划的调整方法和程序

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1.10	公司实施股票增值权计划、授予股票增值权、 行权程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	公司/激励对象发生异动的处理
2	关于《湖北富邦科技股份有限公司股票增值权 激励计划考核管理办法》的议案
3	关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大 会授权董事会办理公司股票增值权激励计划 相关事宜的议案

委托人签名（法人盖章）：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

• 2、 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

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